[董事会]银鸽投资(600069)第五届董事会第四十次会议决议公告

时间：2008年10月11日 10:03:35 中财网

河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年10月10日上午9：00 第五届董事会第四十次会议在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决，三名监事及部分高管人员列席了会议。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》。2008
年4月14日对控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司提供的半年期担保已经到期，公司继续为其提供人民币叁仟万元整连带责任担保，担保期限为半年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○八年十月十日