[股东会]中达股份(600074)2008年第三次临时股东大会的法律意见书

时间：2008年10月07日 08:01:07 中财网

江苏金禾律师事务所
关于江苏中达新材料集团股份有限公司
二 OO 八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中达新材料集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
（下称《大会规则》）的规定，江苏金禾律师事务所接受江苏中达新材料集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派杨小龙律师出席公司二OO八年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司第四届第三十四次董事会决议召集，召开股东大会通知公告刊登在2008年9月12 日的《上海证券报》上，已公告通知全体股东。本次股东大会于2008年10月6日上午召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知、公告一致。
本次股东大会由公司董事长童爱平主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本次股东大会现场会议的召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师当场验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共二
人，公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次股东大
会。上述出席本次股东大会的人员，均有出席资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议全部事项进行了表决。股东代表和监事进行了监票和点票，并当场公布了表决结果。在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。
经审查，本次股东大会现场会议的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和公司章程的规定，合法、有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》的规定，出席股东大会现场会议的人员资格合法有效，股东大会现场会议的表决程序合法有效。
江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙
二OO八年十月六日