[董事会]深南电Ａ(000037)第五届董事会第十四次会议决议公告

时间：2008年09月23日 08:02:31 中财网

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2008-041
深圳南山热电股份有限公司
第五届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2008年9月22日 （周一）上午11：00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应到董事15人，实际到会董事15人，其中李立副董事长、周成新独立董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、于秀峰独立董事代为出席并行使表决权；此外，公司7名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建彬副董事长主持，以全票审议通过以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
会议一致选举杨海贤董事为公司第五届董事会董事长。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○八年九月二十三日