[股东会]大秦铁路(601006)2008年第三次临时股东大会决议公告

时间：2008年09月17日 08:05:51 中财网

2008年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-019】
大秦铁路股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1．本次会议无否决或修改议案的情况；
2．本次会议无新议案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
大秦铁路股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 9 月 16 日在山西太原迎泽南街 19 号太原铁道大厦会议室召开，出席本次大会的股东及股东代表共9名，代表的股份总额为9,960,408,370 股，占总股本的76.76％，符合
《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定，本次会议合法、有效。
二、议案审议表决情况
1．《关于修改〈大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法〉的议案》：根据《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《大秦铁路股份有限公司章程》
（2008 年修订），对公司 2004 年年度股东大会审议通过的《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》进行修订。
表决结果：同意票9,960,408,370股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于修改〈大秦铁路股份有限公司融资、
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借款及担保管理办法〉的议案》。
2．《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》：为完善公司治理机制，进一步规范公司董事、高管人员薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、
《大秦铁路股份有限公司章程》规定及监管部门关于公司专项治理的整改要求，公司决定设立董事会薪酬与考核委员会。
表决结果：同意票9,960,408,370股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
3．《关于设立董事会战略委员会的议案》：为适应公司战略发展需要，规范决策程序，提高决策效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》规定及监管部门关于公司专项治理的整改要求，公司决定设立董事会战略委员会。
表决结果：同意票9,960,408,370股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于设立董事会战略委员会的议案》。
4．《关于设立董事会提名委员会的议案》：为进一步规范公司董事、高管的选拔和任用程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》规定及监管部门关于公司专项治理的整改要求，公司决定设立董事会提名委员会。
表决结果：同意票9,960,408,370股, 占出席会议有表决权股份的100%,反对的0股，弃权的0股。大会批准了《关于设立董事会提名委员会的议案》。
三、律师见证意见
本次会议的见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2008年8月28日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大秦铁路股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：【临2008-018】）；
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2008年第三次临时股东大会决议公告
2．经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
3．北京市众鑫律师事务所出具的《关于大秦铁路股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
二○○八年九月十六日
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