[董事会]小天鹅Ａ(000418)董事会第二十三次会议决议公告

时间：2008年09月11日 11:02:17 中财网

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2008-37
无锡小天鹅股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2008 年 9 月 4 日以书面或传真方式发出通知，于2008年9月10 日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,董事梁秉聪先生、独立董事叶永福先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事柴新建先生、独立董事张爱民先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了表决。关联交易情况详见本公司同日公告“2008-38”。
2、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司董事会下设各专门委员会委员进行调整的议案》；
调整后的各专门委员会成员如下：战略委员会委员方洪波、柴新建、栗建伟、梁秉聪、叶永福，其中方洪波为主任委员；审计委员会委员张爱民、赵曙明、吴干平，其中张爱明为主任委员；薪酬与考核委员会委员赵曙明、张爱民、王建国，其中赵曙明为主任委员。
3、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
为保证公司的正常资金周转，确保日常生产经营，经与各银行进行沟通，公司现向3家银行申请合计7亿元的借款授信额度，其中招商银行无锡支行2亿元，中信实业银行无锡分行3亿元，民生银行南京分行2亿元。
4、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为小天鹅进出口公司增加担保额度的议案》；
为满足该公司扩张生产经营的需要，公司为其增加担保额度2500 万元，总额度为5000 万元。担保期限为公司股东大会批准之日至2009 年 5 月31 日，与公司年度股东大会通过的担保期限一致，相关具体事项公司将另行披露。
5、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司“退城进园”重大搬迁项目的议案》。
根据“退城进园”整体搬迁的计划和安排，公司将于2009年6月前，将现位于惠钱路 67 号的生产区和办公区全部搬迁至无锡市国家高新技术产业开发区长江南路18号地块，相关具体事项公司将另行披露。
上述第1、4、5项议案需提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二零零八年九月十日