[股东会]600057＊ST夏新第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

时间：2008年09月06日 09:00:27 中财网

夏新电子股份有限公司
第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告
暨召开2008年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
夏新电子股份有限公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议于
9 月 4 日在夏新电子海沧电子城会议室以现场会议方式召开。会议应到董事九名，实到董事七名，乔梁董事书面委托郭艺勋董事代行权力，三名董事空缺。
会议经过表决形成以下决议：
一、由于原董事长苏振明先生因身体原因辞去董事职务，根据《公司章程》规定，会议以表决方式选举朱以明董事接任本届董事会董事长职务。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议同意提名卢振宇、徐海和二人为董事候选人，并提请股东大会选举表决。（候选人简历附后）
独立董事对该提名董事议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于召开 2008 年第四次临时股东大会的通知
董事会提请召开 2008 年第四次临时股东大会。现将会议有关事
项通知如下：
（一）会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
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2、会议召开时间：2008年 9 月 26 日上午9：30
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城一楼
会议室
5、股权登记日：2008 年 9月 19 日
6、会议出席对象
（1）凡 2008 年 9 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司见证律师等。
（二）会议审议事项：
1、增补选举董事议案（以累积投票方式选举两名董事）；
2、根据公司第四届董事会第十一次会议决议（公告刊登于 2008
年 8 月 9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站），审议聘任年度审计会计师事务所议案。
（三）参加会议登记有关事项
1、登记时间：2008 年 9 月 25 日上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡和持股凭证进行登记。
（2）法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证、出席人身份
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证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注
明 “股东大会”字样。
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区夏新电子城
电话：0592-6516777-3550
传 真：0592-5051631、5127609
邮 编：361012
联系人：廖杰
（四）其他事项：
1、本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股
东食宿、交通费用自理；
2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身
份证明、授权委托书等原件，签到入场；
3、股东大会授权委托书格式请参考附件。
夏新电子股份有限公司董事会
2008 年 9月 6 日
附件一：董事候选人简介：
卢振宇，男，1969 年出生，大学学历，清华大学经济管理学院EMBA，工程师，曾任 TCL电脑公司副总经理、神州电脑公司总经理、中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司常务副总裁，现任夏新电子股份有限公司总裁。
徐海和，男，1955 年出生，高级会计师，曾任空军后勤部修建部财务处副处长、处长，中国电子物资总公司财务处副处长、处长，中国电子物资总公司总经理助理、党组副书记兼副总经理、党组书记兼总经理，现任中国电子信息产业集团公司财务部总经理，夏新电子
- 3 -有限公司董事。
附件二：股东大会授权委托书格式
夏新电子股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人，出席夏新电子股份有限公司二 00 八年第四次临时股东大会，并行使
表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008 年 月 日
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夏新电子股份有限公司
独立董事对提名公司董事的独立意见
夏新电子股份有限公司于 2008 年 9 月 4 日在海沧夏新电子城会议室召开第四届董事会 2008 年第四次会议，会议提名卢振宇、徐海和为公司董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
上述公司董事的提名、审核及表决程序合法有效；其任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，我们同意提名卢振宇、徐海和为公司董事候选人提交股东大会选举。
独立董事：
王凤洲：
郭艺勋：
乔 梁：
2008年9 月 4 日