[董事会]ST康达尔(000048)第五届董事会2008年第六次会议决议公告

时间：2008年08月30日 10:02:06 中财网

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第五届董事会 2008 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第五届董事会2008年第六次会议于2008
年 8 月 22 日以专人送达、邮件等书面方式发出通知，于 2008 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以同意票11人；反对票0人；弃权票0人的表决结果，审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2008年半年度报告》及摘要。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○八年八月三十日