[董事会]200992中鲁Ｂ第三届董事会第十三次会议决议公告

时间：2008年08月28日 09:02:03 中财网

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第三届董事会第十三次会议，于2008 年 8 月 16 日以专人送达和传真方式通知各位董事，于 8 月26 日上午9 时在济南市和平路43 号公司十楼会议室召开。应出席董事 9 名，亲自出席董事6 名。董事王兆安因病住院、董事孙绍杰和独立董事姜进因出差未能出席会议，分别书面委托董事李文役、宋文健和独立董事江鲁代为出席会议并表决，董事长王兆安委托董事李文役代为主持本次会议。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于2007 年半年度财务数据追溯调整的议案。
公司2007 年6 月30 日已披露的长期股权投资相关数据是根据《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》第四条、第五条的有关规定作出的，本次根据《会计准则解释第 1
号》第七条（二），我公司对2006 年 12 月31 日以前长期股权投资采用成本法核算并进行追溯调整，具体情况如下：
2007年 6月30 日资产负债表（母公司数） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
长期股权投资 118,162,119.71 76,793,844.22
资本公积 204,465,756.09 202,350,629.29
未分配利润 -271,955,372.75 -311,208,521.44
2007 年1-6 月利润表（母公司数） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
投资收益 3,946,277.74 387,307.51
净利润 33,312,065.32 29,753,095.09
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司《2008 年半年度报告》的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会二○○八年八月二十八日