[董事会]ST汇丽B(900939)第四届董事会第十五次会议决议公告

时间：2008年08月28日 08:03:20 中财网

上海汇丽建材股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称：公司）于2008年8月15 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会第十五次会议通知。本次会议于
2008 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 14 人，实参加表决董事 14 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合
《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要。
同意14票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于向兴业银行上海分行申请流动资金贷款的议案》。
为支持公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司的业务发展，公司董事会经审议，同意公司以上海汇丽地板制品有限公司位于康桥东路299号的房地产为抵押，向兴业银行上海分行申请金额为 1800 万元、期限不超过一年的流动资金贷款。
同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二OO八年八月二十五日