[公告]世纪星源(000005)董事局决议公告

时间：2008年08月28日 08:00:15 中财网

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第七届董事局第4 次会议的通知以书面形式于2008 年 8 月 15 日发出，并于2008 年8 月25 日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人。 3 名监事列席会议。出席会议的董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并一致通过如下决议：
一、 2008年半年度报告、摘要及财务报告。
二、 2008年中期利润分配方案：不分配、不转增。
三、 选举董事局各专业委员会委员，其中：
战略委员会委员组成：丁芃、郑列列、江津、尹建华、蔡增正。
提名委员会委员组成：丁芃、郑列列、蔡增正、薛丽娟、任胜健。
薪酬与考核委员会委员组成：丁芃、吴祥中、武良成、罗中伟、任胜
健。
审计委员会委员组成：郑列列、刘和平、蔡增正、武良成、薛丽娟。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二OO八年八月二十八日