[董事会]*ST帝贤B(200160)第三届董事会第二十五次会议决议公告

时间：2008年08月27日 10:00:26 中财网

承德帝贤针纺股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
除董事王淑贤因涉嫌走私一般货物罪被逮捕外，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德帝贤针纺股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2008年8月19日以通讯形式发出会议通知，于2008年8月26 日在帝贤大厦三楼会议室召开。应出席会议董事9名，亲自出席董事8名，董事王淑贤因被羁押无法参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案。
本 公 司 《 2008 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 ：http://www.cninfo.com.cn，《2008年半年度报告摘要》刊登在2008年8月27日的《证券时报》和香港《文汇报》上。
特此公告。
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2008年8月26日