[监事会]北新建材(000786)第四届监事会第二次会议决议公告

时间：2008年08月27日 09:05:47 中财网

股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-029
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008 年8 月25
日下午3:00 在中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于 2008 年 8 月
15 日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李谊民先生主持，会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》；
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2008 年半年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2008 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2008
年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2008 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司2007 年半年度财务报表数据追溯调整事项的议案》；
根据财政部、中国证监会有关文件的要求，公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）、财政部《企业会计准则》（2006 年2 月 15
日颁布）及其后续规定的相关要求，公司2007 年度审计机构中和正信会计师事务所有限公司在编制公司2007 年度审计报告过程中，根据《企业会计准则解释第 1 号》对公司2006 年度利润表和2007 年期初资产负债表的有关项目进行了追溯调整。为确保会计信息的一致性和可比性，公司参照
《2007 年度审计报告》（中和正信审字(2008)第 1—186 号）对2007 年半年度财务报表的相关项目进行了追溯调整，调整项目如下：
根据《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，对非同一控制下股权收购形成的公允价值与账面价值之间的差异进行了资产分组，并对分组的
资产进行了摊销，调增“营业成本”705,399.32 元，调增“管理费用”
1,671,893.52 元，调减所得税费用 283,427.03 元，调减净利润 2,093,865.81
元。
该议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2008 年 8 月25 日