[董事会]鲁能泰山(000720)五届二次董事会会议决议公告

时间：2008年08月26日 09:09:49 中财网

股票代码：000720 股票简称：鲁能泰山 公告编号：2008-0037
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
五届二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司于 2008 年 8 月 13
日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届二次董事会会议的通知。会议于 8 月 23 日在曲阜市阙里宾舍召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 9 人，董事李惠波先生因出差在外，委托董事胡成钢先生主持会议并代为表决；独立董事丁慧平先生因出国在外，委托独立董事潘爱玲女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长胡成钢先生主
持,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2008 年度半年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的提案》；
《章程修正案》已刊登在 2008 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了公司《关于修改<审计监督管理制度>的提案》；
《审计监督管理制度（修订稿）》已刊登在 2008 年
8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过公司《关于为控股子公司西周矿业公司提供委托贷款的提案》；
山东鲁能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业公司”）是本公司的控股子公司，主要经营范围为煤炭生产及销售。该公司前期项目建设投资较大，资金短缺，为满足其资金需求，本公司决定通过银行向西周矿业公司提供委托贷款，贷款金额 2.09 亿元，期限为一年，经三方协商后可提前归还，西周矿业公司按银行同期贷款利率承担借款利息。
详见《山东鲁能泰山电缆股份有限公司委托贷款公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、公司决定于 2008 年 9 月 17 日召开公司 2008 年第三次临时股东大会。
特此公告。
山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会
二 00八年八月二十三日