[董事会]黑猫股份(002068)第三届董事会第八次会议决议公告

时间：2008年08月22日 09:03:37 中财网

江西黑猫炭黑股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年8月10日以电话和电子邮件方式发出会议通知，2008年8月21日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席和表决的董事9人。本次会议召开、议事及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司2008年半年度报告》及《报告摘要》。
《2008年半年度报告》及《报告摘要》详细内容刊登于2008年8月22日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn，备股东和投资者查阅。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○○八年八月二十一日