[董事会]诚志股份(000990)第四届董事会第四次会议决议公告

时间：2008年08月22日 08:09:20 中财网

诚志股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司第四届董事会第四次会议决议于 2008 年 8 月 10 日以传真、电子邮件等方式通知各位董事，并于2008年8月20日上午9 点在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦诚志股份有限公司总部会议室召开，本次会议应参加董事7名，实际参加会议董事7名，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》等有关规定，董事长荣泳霖先生主持会议，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2008年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细则》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《诚志股份有限公司大股东占用公司资金防范管理办法》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
诚志股份有限公司
董事会
二零零八年八月二十二日