[股东会]威尔科技(002016)2008年第三次临时股东大会决议公告

时间：2008年08月20日 09:08:52 中财网

股票代码：002016 股票简称：威尔科技 编号：2007-031
广东威尔医学科技股份有限公司
二00 八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东威尔医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第三次临时股东大会于2008 年 8 月 19 日下午14 时在公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 3 名，代表有表决权的股份总数为 144,384,036 股，占公司股份总数的 75.09%。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长廖立国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，广东德赛律师事务所易朝蓬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会审议并通过如下议案：
1、《关于修改公司〈章程〉的议案》
赞成 144,384,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对0 股；
弃权0 股。
2、《2008 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
赞成 144,384,036 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；
反对0 股；
弃权0 股。
三、律师出具的法律意见
广东德赛律师事务所易朝蓬律师出具的结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，会议召集人和出席股东大会人员资格及股东大会表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的会议通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。
3、法律意见书。
特此公告。
广东威尔医学科技股份有限公司董事会
二00 八年八月二十日