[董事会]宁波华翔(002048)第三届董事会第十三次会议决议公告

时间：2008年08月20日 09:02:16 中财网

NBHX 董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-047
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2008年8月8日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年8月19日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2008 年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，以通讯表决的方式审议通过《公司 2008 年半年度报告》及其摘要。
半年度报告全文见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于 2008 年 8 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年8月20日