[董事会]南京高科(600064)第六届董事会第三十二次会议决议公告

时间：2008年08月20日 08:03:19 中财网

南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于
2008 年 8 月 18 日下午 15：00 在公司二楼会议室召开。会议通知于
2008 年 8 月 8 日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到7 名。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司《2008 年半年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ）；
表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。
二、关于承建南京新港开发总公司员工公寓楼三期、四期工程的议案；
为提高开发区综合配套能力，解决进区企业的员工住宿问题，同意公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程。工程预计总造价为3,500 万元，预计实现毛利300 万元。
因委托方为公司控股股东，该次交易构成关联交易。关联董事马利女士回避了此项议案的表决，其他非关联董事一致同意此项议案。
表决结果：同意 6 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○八年八月二十日