[董事会]经纬纺机(000666)第五届董事会第九次会议决议公告

时间：2008年08月16日 11:02:25 中财网

股票代码：000666 股票简称：经纬纺机 公告编号：2008－19
经纬纺织机械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2008 年 7 月 30
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2008 年 8月 15 日上午在北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行第五届董事会第九次会议。会议由刘海涛董事长主持。会议应到董事
12 名，亲自出席和以委托方式出席的董事 12名，符合《公司法》和本公司章程的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过充分讨论，会议以 12票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过如下决议：
1、 审议通过本公司《2008年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》,决定2008 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、 审议通过本公司《信息披露制度》修订稿。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2008年8 月 15 日