[董事会]海螺型材(000619)第四届董事会第十九次会议决议公告

时间：2008年08月16日 11:01:05 中财网

芜湖海螺型材科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的书面通知于2008 年8 月 5 日发出，会议于 2008
年8月15日上午9:00在公司办公楼五楼会议室召开，应到董事9人，实到9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长纪勤应先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》；
同意9 票，弃权0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会成员发生变动，为进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会提名委员会成员进行重新调整，选举独立董事陈明新先生、独立董事项仕安先生、董事纪勤应先生为提名委员会成员，其中选举项仕安先生为召集人。提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意9 票，弃权0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
鉴于公司董事会成员发生变动，为进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会薪酬与考核委员会成员进行重新调整，选举独立董事陈明新先生、独立董事鲁道立先生、董事李剑先生为薪酬与考核委员会成员，其中选举鲁道立先生为召集人。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意9 票，弃权0 票，反对 0 票。
四、审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会的议案》；
鉴于公司董事会成员发生变动，为进一步完善公司治理结构，公司对第四届董事会战略委员会成员进行重新调整，选举独立董事项仕安先生、董事纪勤应先生、董事余彪先生、董事朱忠平先生、董事李剑先生、董事张可可先生、董事齐誉先生为战略委员会成员，其中选举纪勤应先生为召集人。战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。
同意9 票，弃权0 票，反对 0 票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十六日