[股东会]黑猫股份(002068)2008年第四次临时股东大会决议公告

时间：2008年08月12日 09:08:35 中财网

江西黑猫炭黑股份有限公司
二○○八年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知于2008年7月23日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票的方式
3、现场会议召开时间为：2008年8月10日下午2：00
4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室
5、主持人：董事长蔡景章先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代表共 2 名，代表股份 93,174,011 股，占公司总股本的 58.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员及高级管理人员、上海锦天城律师事务所胡家军律师列席会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司在景德镇投资建设 3000 吨/年白炭黑项目的议案》,本议案有效表决权为93,174,011股，表决结果为93,174,011股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。
议案已于2008年7月21 日召开的第三届董事会第七次会议上获得通过，现已获得公司股东会审议通过。（项目具体内容已刊登于公司 2008 年 7 月 23 日发布的《投资公告：年产3000吨白炭黑项目》暨2008-040号公告。）
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：黄道雄
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵司2008年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○○八年八月十一日