[公告]湘电股份(600416)关于变更首发部分募集资金投向的公告

时间：2008年08月12日 08:02:07 中财网

湘潭电机股份有限公司
关于变更首发部分募集资金投向的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司2008年8月9日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更首发部分募集资金投向的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监发行字[2002]70号文核准，公司于2002年7月3日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股 7,500 万股，发行价格为 5.6 元/股。扣除发行费后，2002年首次发行募集资金净额为39,047.9629万元人民币。
根据公司公告的招股说明书，首发募集资金计划用途为：投资4,910 万元建设新型城市公交电动客车项目；投资4,902万元，建设扩建大中型直流电机项目；投资 9,280 万元，建设提高电动轮自卸车技术水平和生产能力项目；投资
4,980万元，建设交流变频调速电机、电控装备项目；投资4,900万元，建设12-30t变频调速工矿电机车项目；投资4,940万元，建设发展风力发电设备项目；偿还公司部分银行贷款4,950万元；补充公司营运资金3,000万元。
本次拟变更的募集资金项目为建设新型城市公交电动客车项目,投资总额为
4910 万元，占募集资金总额的 11.69%。截止 2008 年 6 月 30 日，新型城市公交电动客车项目实际实施金额为 1,173.33 万元，主要是用于车辆牵引系统的研制生产和技术改造，与新投入的项目具有共用性。拟新投入的“电动车辆牵引系统”技术改造项目，投资总额3,978.25万元（含已投入的1173.33万元），新项目资金不足部分公司用自有资金进行补充。
本次募集资金变更不涉及关联交易。
二、 变更募集资金的原因
公司没有客车生产资质是变更募集资金项目的主要原因。为解决客车生产资质问题，多年来公司一直努力寻找行业进入机会。一方面，由于国家发改委严格限制批准新增客车生产资质，虽然经过多年努力，公司一直未能获得客车生产资质。另一方面，公司希望通过合资合作或收购具备客车生产资质的企业来进入客车生产领域，并先后与国内一些相关厂家进行了洽谈，但收购有汽车生产资质但无底盘生产资质的企业投资相对较少，但达不到规模产业化的目的。而要取得底盘的生产资质投资金额大，风险大，运作不好将会给公司和股东带来巨大损失。因而通过合资合作或并购的形式取得客车生产资质也未能实现。
另外，城市公交运输客车的生产销售服务体系与公司现有的产品结构和产销体系存在较大的差别，混合动力客车的产业化受到阻碍。城市公交运输客车的生产销售体系本来就与公司现有产品不同，加上此项目实施时间拖的太久，市场格局和公司发展战略调整，项目的实施风险很大。
三、 变更后的募集资金新项目情况
1、资金投向：电动车辆牵引系统技术改造项目。
2、投资规模：总投资为3978.25万元。
3、建设规模与内容
本项目拟在公司电气事业部、特电事业部内进行技术改造，新增设备56台套，并利用公司电气事业部、特种电气事业部原有厂房及场地以及机械加工设备、电工设备、冲压设备，形成以下生产能力：
（1）年产电动车辆牵引系统2万套；
（2）年产轨道交通牵引系统192台动车（年产48列/车，按每列车4台动车2
台拖车配制）。
4、实施进度
本项目建设期为九个月，从2008年7月开始，到2009年3月底竣工投产。
5、经济效益分析
经测算，本项目达产后，可实现年销售收入 33040 万元，销售税金 150.3
万元，利润总额 4463.52 万元。投资利税率 76.98%，全部投资财务内部收益率
65.87%（所得税后），全部投资回收期为3.08年（税后，含建设期）。
四、 新项目的市场前景和风险提示
1、新项目具有良好的市场发展前景
技改完成后，公司电气事业部生产的交流牵引电气传动系统将处于国内领先水平，成为国内的交流传动（包括电动汽车、小机车、城轨、地铁、大车等交流传动车辆）研发、生产、试验重要基地，从原来侧重于直流牵引电器生产、试验转移到交流传动研究、（整机联动、模拟实际工况）生产、试验，交流传动生产能力将达到最高电压DC2000V、最大电流2000A的试验能力，模拟地铁、轻轨车辆运行速度达到120km/h，辅助电源试验能力达到300kVA的水平。
公司将以国家产业政策为指导，以产业化为目标，以市场为导向，以企业为主体，以技术和机制创新为支撑，以关键零部件开发为重点，不断提高电动汽车驱动动力系统的研发制造水平、市场份额和品牌效应，并以此为核心技术，延伸产业链，满足产品的系列化、标准化和模块化要求，进一步降低成本，满足产品的商业化和市场竞争的需求，确保电动汽车关键零部件在国内的领先地位，成为国内外电传动系统首选供应商。
2、风险分析
市场风险分析
目前国家已出台各种优惠政策扶植发展新能源或者替代能源交通工具：制定出混合动力电动车国家标准，发布了新能源汽车生产准入管理规则，国家能源结构调整的战略需要，城市环境污染综合治理的迫切需求、北京奥运会和上海世博会的现实市场拉动等有利机会，将带动一大批交通运输业的发展，公司作为主要交通工具控制系统、零部件的主要生产厂家，相应的市场前景非常可观。
企业在此基础上降低制造成本，生产优质产品；积极主动、广泛了解用户需要，做到零距离服务；缩短产品开发周期，开发市场需求的新产品，快速适应市场；积极开拓国际市场，市场风险很小。
技术风险分析
我公司从事电传动技术研发已几十年，从事电动汽车及关键零部件的技术研发已7年，拥有发动机电子油门技术、并联式混合动力能量管理技术及控制技术、整车匹配集成技术、交流异步电机技术、永磁同步电机技术、柴油机及发电机一体化控制技术（APU）、交流感应变频控制技术、永磁同步变频控制技术、电动转向技术、电动刹车、AMT技术、智能风冷散热控制技术等多项关键技术。
人才风险分析
人才是本项目运作成功的关键。本项目在现有研制成功的基础上，在引进一部分技术、设备的同时引进人才，技术上才能做到进一步优化、吸收、产业化和发展。成立新公司，建立新的管理机制，引进一批经验丰富的工艺专家，学术带头人，培养一批年轻的工程技术和管理队伍，为该项目的建设和运作创造良好的基础。
五、 需提交股东大会审议事项：
本次变更首发募集资金投向的议案已经本公司第三届董事会二十一次会议
和第三届监事会十次会议审议通过，将提交2008年第一次临时股东大会审议。
六、 独立董事及监事会意见
针对本次变更剩余募集资金投向，公司独立董事和监事会发表了同意的独立意见：公司本次募集资金投向的调整是公司为适应市场变化而进行的业务调整，有利于提高公司募集资金的投资效益，促进公司长远发展，保护公司及股东权益。符合相关法律法规的规定，其理由是充分的，决策是慎重的，相关人员是尽职的。因此，我们同意该变更部分募集资金的决议，同意提交股东大会审议该项议案。
监事会认为：公司本次募集资金投向的调整，符合公司和全体股东的利益，
不违反有关法律法规和公司章程的有关规定，同意此议案。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会十次会议决议；
3、独立董事意见；
4、监事会意见；
5、湖南省发展和改革委员会湘发改工[2008]482号文件。
湘潭电机股份有限公司董事会
二OO八年八月十二日