[董事会]祁连山(600720)第五届董事会第一次会议决议公告

时间：2008年08月07日 08:03:36 中财网

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2008 年 8 月 6 日在公司办公楼四楼会议室召开，应到董事 15名，实到董事 15名。公司监事和高管人员列席
了会议。会议由杨皓先生主持。与会董事以举手表决的方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举杨皓先生为公司第五届董事会董事长,闫宗文先生为副董事长。个人简历附后。
该议案 15票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
经董事长提名，聘任闫宗文先生为公司总裁。个人简历附后。
该议案 15票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任王云鹏先生为第五届董事会董事会秘书。同时，聘任罗鸿基先生为证券事务代表。个人简历附后。
该议案 15票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任有关高级管理人员的议案》
经总裁闫宗文提名，聘任吕克俭、林海平、王学政、宁成顺、许仪纯先生为副总裁；聘任宁成顺先生为财务总监
（兼）。个人简历附后。
该议案 15票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人选的议案》
第五届董事会各专业委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
召集人：杨皓
委员：杨皓 闫宗文 脱利成 王学政 包国宪
2、董事会提名委员会
召集人：薄立新
委员：薄立新 杨皓 魏其新 包国宪 邱金辉
3、董事会审计委员会
召集人：刘钊
委员：刘钊 吕克俭 宁成顺 赵新民 邱金辉
4、董事会薪酬和考核委员会
召集人：包国宪
委员：包国宪 脱利成 林海平 薄立新 赵新民
该议案 15票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交股东大会批准，会议时间另行通知。
六、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
参照其他上市公司独立董事津贴发放标准，结合本公司实际情况，拟适当提高独立董事津贴标准。具体如下：独立董事每人每年津贴标准由原来的 2 万元提高到 3 万元(含税)。
该议案 15票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交股东大会批准，会议时间另行通知。
附件：相关人员个人简历。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二○○八年八月六日
附件：相关人员个人简历
1、杨皓，男，59 岁，高级经济师，公共管理硕士。曾任本公司副董事长兼总经理，2001年2月至今任本公司董事长、党委副书记，现任中国水泥协会副会长、甘肃省建材协会副会长，先后荣获“甘肃省优秀企业家”、“全国建材优秀企
业家”、“甘肃省劳动模范”等称号。
2、闫宗文, 男，54 岁，高级经济师，公共管理硕士。曾任永登水泥厂厂长助理、副厂长、本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记等职务。现任本公司副董事长、总裁。
3、吕克俭, 男，50 岁，大学文化程度，高级工程师。曾任武山水泥厂副厂长、厂长，天水祁连山水泥有限公司总
经理等职务。现任本公司执行副总裁。
6、林海平, 男，46 岁，高级经济师，公共管理硕士。曾任甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总经理、兰州永固祁连山水泥粉磨有限公司总经理、本公司总经理助理等职务，
现任本公司执行副总裁兼贸易中心主任。
7、王学政,男，44岁，大学文化程度，高级工程师，工商管理硕士。曾任甘肃建材国资公司总工办副主任、研究室
副主任等职务。现任本公司执行副总裁兼战略研究部部长。
8、宁成顺, 男，52 岁，高级会计师，公共管理硕士。曾任本公司财务部副部长、部长。现任本公司执行副总裁、
财务总监兼财务中心主任。
9、李生钰，男，45 岁，高级工程师，材料领域工程硕士。曾任公司质量控制中心主任、总工程师。现任本公司副总裁兼永登祁连山水泥有限公司总经理。甘肃省委省政府授予的“优秀专家”，甘肃省工程咨询专家委员会委员。
10、王云鹏，男，39岁，高级经济师，工商管理硕士，获得国家企业法律顾问资格。曾任本公司证券部部长、办公室主任等职务。现任本公司董事、董事会秘书兼董事会办公
室、总裁办公室主任。
11、许仪纯，男，56岁，大专文化程度，高级工程师。先后任兰州市窑街水泥厂副厂长、厂长，兰州大通河水泥股份有限公司董事长等职务。现任本公司执行副总裁兼经济运行部部长。
12、罗鸿基，男，35岁，大学文化程度。历任本公司办公室秘书、副主任等。2004 年 10 月至今担任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任职务。