[股东会]祁连山(600720)2008年第一次临时股东大会决议公告

时间：2008年08月07日 08:03:23 中财网

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
2008年8月6日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司2008年第一次临时股东大会。本次会议通知于2008年7月18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表16
人参加了会议，代表股份数合计为 77,053,358 股,占公司总股本的
19.46%，公司董、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，形成了以下议案。
二、会议表决情况
1、审议通过了《关于公司与中国建材股份有限公司共同组建合资公司的议案》
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
2、审议通过了《关于为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保的议案》
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
选举杨皓、闫宗文、魏其新、脱利成、吕克俭、林海平、王学政、宁成顺、李生钰、王云鹏、薄立新、包国宪、赵新民、刘钊、邱金辉为公司第五届董事会成员。其中，薄立新、包国宪、赵新民、刘钊、邱金辉为独立董事。
本议案实行累积投票制，各候选人投票选举情况如下：
杨皓
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
闫宗文
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
魏其新
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
脱利成
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
吕克俭
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
林海平
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
王学政
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
宁成顺
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
李生钰
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
王云鹏
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
薄立新
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
包国宪
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
赵新民
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
刘钊
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
邱金辉
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
4、审议通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
选举魏士渊、卢宪斌、田力、于波、刘开禄为公司第五届监事会成员，其中刘开禄为职工代表选举的监事。
本次监事选举实行累积投票制，各候选人投票选举结果如下：
魏士渊
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
卢宪斌
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
田力
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
于波
同意股数为77,053,358 股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃经天地律师事务所律师吴晓琪先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二OO八年八月六日