[董事会]澄星股份(600078)第五届董事会第十五次会议决议公告

时间：2008年08月05日 08:02:19 中财网

股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2008-019
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十五次会议于 2008 年 8 月 1 日在公司三楼会议室召开。公司于 2008 年 7 月 21 日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、《公司治理专项活动整改情况说明》；
(具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告》；
(具体内容请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2008年8月5日
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于与大股东及其他关联方资金往来情况的自查报告
根据江苏监管局苏证监公司字〔2008〕325号文件《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》的要求及防范资金占用问题视频会议的相关精神，公司针对关于与大股东及其他关联方资金往来的情况进行认真自查，现将自查情况公告如下：
一、公司自查情况：
1、自2007年1月1日至2008年6月30日，公司与大股东及其他关联方资金往来情况均履行了相应的董事会、股东大会的审议决策程序，并及时履行了信息披露义务。
2、公司按照规定对上市公司与大股东及其他关联方资金往来情况均在年
报中已进行了详细的信息披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
3、公司不存在以其他方式变相占用资金的情况。
二、进一步改进的情况：
公司将进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易，向公司董事、监事和高级管理人员明确其维护上市公司资金安全的法定义务，建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2008年8月1日