[董事会]襄阳轴承(000678)三届董事会第三十五次会议决议公告

时间：2008年07月31日 09:17:57 中财网

襄阳汽车轴承股份有限公司
三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司三届董事会第三十五次会议于2008
年7 月21 日发出会议召开通知，并于2008 年7 月30 日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事5 人，实到4 人，董事毛苏加先生因出差未出席本次会议，并书面委托高少兵先生代表其行使表决权。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：
《襄阳汽车轴承股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（见附件）
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇〇八年七月三十日