[董事会]新海股份(002120)第二届董事会第十六次会议决议公告

时间：2008年07月28日 15:01:22 中财网

宁波新海电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2008 年7 月21 日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008 年7 月 27 日 中午12 时。
会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了以下决议：
以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新海欧洲有限公司收购荷兰Unilight 公司的议案》。
同意公司控股子公司新海欧洲有限公司以 100 万欧元的价格收购荷兰Knippenberg Beheer公司持有的Unilight公司100%的股权的决定。
Unilight公司是一家专业批发、销售打火机、点火枪及礼品的贸易型公司，本次收购有利于公司整合欧洲的销售渠道，缩短销售链，通过拥有 UNILIGHT 的客户和渠道，有效地扩大本公司产品在欧洲市场的销售。
虽然公司与Unilight 公司已有多年的合作经验，公司也为本次交易的顺利进行多次前往欧洲进行实地调研，对UNILIGHT 公司的资产和业务作了详细核查，但公司是否能顺利整合 UNILIGHT 公司的原有业务，融合双方企业文化并顺利实现与其管理团队的有效合作尚存在不确定性；另外，因本次收购是公司首次跨国收购，所以可能存在境外投资国的法律风险、环保风险、税务风险等。
本次股权收购价格以荷兰 KOENEN EN CO 会计师事务所的审计报告为依据，以Unilight公司2007年12月31日净资产为基准，经双方协商确定，以新海欧洲有限公司自有资金支付。本次收购不涉及关联交易。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月二十八日