[董事会]平煤天安(601666)董事会决议公告

时间：2008年07月19日 11:06:56 中财网

平顶山天安煤业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2008 年7 月18 日在公司本部召开，会议由公司董事长陈建生先生主持。本次会议采取现场与通讯表决同时进行的方式召开。本次会议应到董事15 人，实际出席董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司治理专项活动整改情况的报告。有关公司治理专项活动整改情况的报告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日