[公告]黔轮胎Ａ(000589)关于公司治理整改报告中所列事项整改情况说明

时间：2008年07月18日 18:01:49 中财网

贵州轮胎股份有限公司董事会
关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）（以下简称“《通知》”）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神， 按照中国证监会贵州监管局和深圳证券交易所的统一部署，本公司于2007 年 4 月至 11 月期间开展了“公司治理专项活动”工作。2007 年 11 月28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，报告认为：通过组织动员、自查自纠、公众评议、整改提高等各阶段的扎实工作，公司对自查发现的问题和贵州证监局黔证监[2007]102 号《关于贵州轮胎股份有限公司治理情况的综合评价意见》中提出的整改事项都已进行整改，公司治理状况得到了显著改善，基本达到了证监会的有关要求。
2008 年 7 月8 日，贵州证监局下发了黔证监[2008]85 号《关于转发〈中国证券监督管理委员会公告〉的通知》，根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27
号的要求，董事会对截至2008 年 6 月30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了总结，具体整改情况如下：
（一）对公司自查发现问题的整改情况
问题一：公司部分董事或高级管理人员在关联单位兼职。
贵州前进轮胎（集团）有限公司及其下属企业贵州轮胎厂、贵州前进轮胎实业开发有限公司、贵州前进橡胶内胎有限公司系贵阳市国资委管辖的国有企业，其法定代表人为马世春先生，而贵阳市国资委是本公司的实际控制人、马世春先生系本公司董事长，前述企业与本公司具关联关系。
整改前，本公司副总经理陈兴中先生兼任贵州前进轮胎（集团）有限公司副总经理，本公司董事、副总经理唐国平先生兼任贵州前进橡胶内胎有限公司董事、总
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贵州轮胎股份有限公司 公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明经理，不符合有关上市公司治理文件的要求。
整改情况：二 OO 七年十月九日，贵州前进轮胎（集团）有限公司已书面通知本公司，不再聘任陈兴中先生和唐国平先生在其公司及下属企业担任总经理、副总经理等高级管理职务。
问题二：公司尚需根据最新法律法规的要求，进一步制定、完善相关制度。
整改情况：整改前，公司已根据有关法律法规修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《募集资金专项存储及使用管理办法》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》等制度。整改期间，根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规，公司增订了以下管理制度：
1、2007 年 7 月4 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《信息披露事务管理制度》、《接待和推广工作制度》。
2、2007 年 11 月28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》。
3、2008 年 4 月 15 日，公司2007 年度股东大会审议通过了《独立董事工作制度》。
通过整改，公司的内部控制和治理制度体系得到了进一步完善。
问题三：鉴于地缘特点，公司与投资者主要通过电话、传真、网络等媒体进行沟通，投资者到公司进行实地访问者不多。公司曾召开投资者见面会、网上交流会，并对投资者进行走访，但为数不多，需进一步加强投资者关系管理工作。
整改情况：整改期间，公司继续加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，并针对这一专项工作制订了《接待与推广工作制度》，使投资者关系管理工作趋于制度化和长效化。
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贵州轮胎股份有限公司 公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明
（二）对贵州证监局在《评价意见》中要求整改事项的整改情况
问题一：公司的独立董事工作制度等尚未提交股东大会审议。
整改情况：2008 年4 月 15 日，公司2007 年度股东大会审议通过了《独立董事工作制度》。
问题二：公司董事会下只设立了薪酬与考核委员会，其它各专门委员会尚未成立。
整改情况：2007 年 11 月28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于设立第四届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会等四项议案，成立了前述四个董事会专门委员会；同时还审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员工作细则》、《董事会审计委员工作细则》、《董事会战略与发展委员工作细则》、《董事会提名委员工作细则》。
通过上述整改措施，公司在治理方面的问题和瑕疵基本上都得到了解决和完善。今后，公司将严格按照公告[2008]27 号和《通知》要求，巩固整改成果，切实加强三会的规范运作，努力做好投资者关系管理，以维护公司股东利益为目标，提升公司质量，推动公司治理水平不断提高。
贵州轮胎股份有限公司
二 OO 八年七月十七日
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