[董事会]哈飞股份(600038)董事会临时会议决议公告

时间：2008年07月17日 08:05:40 中财网

哈飞航空工业股份有限公司
2008 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2008 年第一次临时董事会会议于2008 年7 月14 日以通讯表决的方式召开，应参加董事十二人，实际参加董事十二人，分别是庞建、曲景文、李耀、栗万欣、曹子清、杨延滨、刘广林、陈晓毅、王玉杰、郭景山、贾庭芳、崔学文。参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
会议审议并一致通过了如下决议：
《关于公司治理整改完成情况的报告》( 内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。
同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2008 年7 月16 日