[董事会]广州药业(600332)董事会决议公告

时间：2008年07月01日 09:01:59 中财网

广州药业股份有限公司
第四届第七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州药业股份有限公司( “本公司”)第四届第七次董事会会议于二○○八年六月三十日以书面决议的形式召开。会议的召开及表决符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于同意何舒华先生因个人原因辞去本公司副总经理职务的议案。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2008 年6 月30 日
于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。