[股东会]上海医药(600849)2007年度股东大会决议公告

时间：2008年06月28日 09:12:58 中财网

上海市医药股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：一、会议召开和出席情况
上海市医药股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 27 日下午 1 时 30 分在宛平宾馆举行。本次会议采取现场表决方式进行，出
席会议的股东及股东授权委托代表共 74 人，代表股份 228,110,794 （二亿二仟八佰拾一万零七佰九拾四）股，占公司总股本的 40.0776%，其中有限售条件股份股东 1 人，代表股份 225,897,761 股，占公司总股本的 39.69%，无限售条件股份股东 73 人，代表股份 2,213,033 股，占公司总股本的0.0004%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。会议由周德孚副董事长主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。二、提案审议情况
大会以现场记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
（一）公司2007 年度董事会工作报告：
表决结果：同意：225,963,862 股占99.0588％
反对：23,224 股占0.0102％
弃权：2,123,708 股占0.9310％
（二）公司2007 年度监事会工作报告：
表决结果：同意：225,911,881 股占99.0360％
反对：75,205 股占0.0330％
弃权：2,123,708 股占0.9310％
（三）公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算：
表决结果：同意：225,963,862 股占99.0588％
反对：23,224 股占0.0102％
弃权：2,123,708 股占0.9310％
（四）公司2007 年度利润分配预案：
经立信会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现归属于上市公司股东的净利润 66,278,120.24 元，加上调整后的年初未分配利润 207,966,732.56 元,可供分配利润为 274,244,852.8 元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 7,110,036.04 元，提取职工奖福基
金 1,182,316.35 元，其他减少 2,914,991.22 元，年末未分配利润为
263,037,509.19 元。
经公司二届五十四次董事会讨论决定，2007 年度利润分配预案为：以 2007 年度末股本 569,172,884 股为基数，向全体股东实施每 10
股派发现金红利 0.50 元（含税）的分配预案，派发现金总额为
28,458,644.20 元。实施分配后，公司结存未分配利润为 234,578,864.99
元。
本报告期末不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：225,955,862 股占99.0553％
反对：161,224股占0.0707％
弃权：1,993,708股占0.8740％
（五）关于公司2008 年度对外担保计划的议案：
表决结果：同意：225,911,881 股占99.0360％
反对：75,205 股占0.0330％
弃权：2,123,708 股占0.9310％
（六）关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案：
表决结果：同意：225,963,862 股占99.0588％
反对：23,224 股占0.0102％
弃权：2,123,708 股占0.9310％三、律师见证和大会公正情况
本次股东大会已经国浩律师集团 （上海）事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师徐晨、朱玉婷出具的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，通过的有关决议有效。上海市公证处委派公证员对大会进行了现场公证。四、备查文件目录
（一） 公司2007 年度股东大会决议；
（二） 公司2007 年度股东大会律师法律意见书。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2008 年6 月27 日