[股东会]胜利股份(000407)2007年年度股东大会决议公告

时间：2008年06月26日 08:12:15 中财网

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2008—023号
山东胜利股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年 6月 25 日上午 8：40
2、召开地点：济南市高新区天辰大街 2238 号胜利生物工程园一楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王鹏董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）16 名，代表股份 52,360,725股，占公司有表决权总股份 356,720,904股的 14.68％。
四、会议审议、表决并通过的提案
1、公司董事会 2007 年度工作报告（赞成票 52,300,725 股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0 股，未投票及无效票 0股）；
2、公司 2007 年度财务决算的报告（赞成票 52,300,725 股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0 股，未投票及无效票 0股）；
3、公司2007 年度利润分配预案的报告（赞成票 52,300,725股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0 股，未投票及无效票 0股）；
根据公司生产经营需要，公司暂不实施利润分配，也不实施公积金转增股本，未分配利润用于固定资产投资和补充流动资金。
4、公司监事会 2007 年度工作报告（赞成票 52,300,725 股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0 股，未投票及无效票 0股）；
5、公司 2007 年年度报告及摘要（赞成票 52,300,725 股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0 股，未投票及无效票 0 股）；
6、公司关于转让公司所属胜利大厦部分楼层的议案（赞成票
52,360,725 股，占出席股东代表股份的 100％，反对票0 股，弃权票
0 股，未投票及无效票 0股）；
议案相关内容本公司已于 2008 年 5月 28 日进行了专项公告。
7、公司关于转让所持青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权的议案（赞成票 52,360,725 股，占出席股东代表股份的 100％，反对票 0股，弃权票0 股，未投票及无效票 0股）；
议案相关内容本公司已于 2008 年 6月 5 日进行了专项公告
8、公司关于与润华集团股份公司银行贷款互保的议案（赞成票
52,114,125 股，占出席股东代表股份的 99.53％，反对票 246,600 股，弃权票 0股，未投票及无效票 0 股）；
议案相关内容本公司已于 2008 年 6月 5 日进行了专项公告。
9、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（赞成票52,300,725
股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0
股，未投票及无效票 0 股）。
会议决定续聘大信会计师事务有限公司对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务服务，聘期一年，自本次股东年会起到下次股东年会召开时止，审计服务费 45 万元，审计业务发生的差旅费由公司负担，此外无其他费用。
10、公司独立董事述职报告（赞成票 52,300,725 股，占出席股东代表股份的 99.89％，反对票 60,000 股，弃权票 0 股，未投票及无效票 0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所
2、律师姓名：李庆新
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二00八年六月二十六日