[董事会]ST天龙(600234)董事会决议公告

时间：2008年06月19日 08:04:43 中财网

太原天龙集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2008 年
6 月 18 日下午2:30 在太原三晋国际饭店三楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事会成员、山西监管局及公司相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田家俊先生主持，采取记名表决方式审议通过了以下议案并形成决议：
一、选举田家俊先生为董事长，任期从本次会议决议之日起三年。
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
二、经董事长提名，公司董事会聘任张丽荣女士为公司总经理，任期从本次会议决议之日起三年。(简历附后)
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
三、经董事长提名，由董事戴蓉女士代理董事会秘书职责；董事会委任高蕴芳女士为公司证券事务代表，任期从本次会议决议之日起三年。(简历附后)
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
四、经总经理提名，公司董事会聘任赵骏先生、王铁生先生为公司副总经理，刘晨飞女士为总会计师。任期从本次会议决议之日起三年。(简历附后)
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
五、太原天龙集团股份有限公司关于受让珠海市金正电器有限公司股权的议案。
珠海市金正电器有限公司系本公司的控股子公司，注册资本为
1000 万元，本公司持股比例为 90%。现该公司股东曾庆发先生、张兴强先生同意将其合计 100 万元的出资（占公司注册资本的 10%）转让给本公司，转让后，本公司对该公司的持股比例增加为 100%。
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
六、关于公司董事会专门委员会换届调整的议案
公司第五届董事会各专门委员会由以下董事组成：
（1）董事会战略委员会
主任委员：田家俊
委员：李俊杰、李志强、刘军华、刘会来
（2 ）董事会审计委员会
主任委员：李俊杰
委员：江斌、宋潇霞
（3）董事会提名委员会
主任委员：江斌
委员：李俊杰、李志强、田家俊、赵骏
（4 ）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李志强
委员：田家俊、李俊杰、江斌、戴蓉
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
七、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
1、原公司章程第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。
现修改为：第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长 1
人。
2、原公司章程第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理4 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修改为：第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理2-4 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。
3、原公司章程第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成（其中职工代表2 名），监事会设主席 1 人，设副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例为
2/5 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5 名监事组成（其中职工代表 2 名），监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例为
2/5 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
同意的9 人，不同意的0 人，弃权的0 人。
以上议案中第七项需提请股东大会审议。
对原聘任的高管人员，此次不再聘任的，自行解聘。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零八年六月十八日附：个人简历
张丽荣女士，1961 年 12 月出生，山西汾阳人，会计学硕士，高级会计师。历任太原小商品批发公司会计、办公室副主任，太原天龙商业贸易集团总公司财务处处长，太原天龙集团股份有限公司总会计师、董事、董事会秘书、副总经理。现任太原天龙集团股份有限公司总经理兼总会计师。
戴蓉女士，1965 年 11 月出生，山西省太谷县人，硕士学历，会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长，现任太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监。
高蕴芳女士，1959 年 8 月出生，广东潮阳人，大专学历。历任太原无线电六厂团委副书记，现任太原天龙集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。
赵骏先生，1964 年 6 月出生，山西五台县人，研究生学历。历任太原天龙集团股份有限公司人事处副处长、处长，天龙购物广场总经理。现任太原天龙集团股份有限公司董事、副总经理，太原天龙金正电器有限公司总经理。
王铁生先生，1952 年 10 月出生，河北辛集人，大学学历，经营师。历任空军某部政治指导员、组织干事、政教、团委书记、政治处主任，天龙公安保卫处处长、武装部部长，天龙集团副总经理。现任太原天龙集团股份有限公司副总经理。
刘晨飞女士，河北省宁晋县人，1965 年 12 月出生，本科学历，高级会计师。历任太原天龙集团股份有限公司财务处副处长、处长，现任太原天龙集团股份有限公司财务中心经理。