[股东会]通程控股(000419)2007年度股东大会决议公告

时间：2008年06月14日 10:08:21 中财网

长沙通程控股股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。一、重要提示
在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月13日
2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周兆达先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）14人、代表股份85921438股、占上市公司有表决权总股份48.96％。四、提案审议和表决情况
1、以同意 85921438 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司2007年度报告。
2、以同意 85921438 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司2007年度董事会工作报告。
3、以同意 85921438 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司2007年度监事会工作报告。
4、以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司2007年度财务决算报告。
5、以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权99.91％；反对93280股，占出席会议所有股东所持表决权 0.09％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0
％,审议通过公司2007年度利润分配方案。
6、以同意 85921438 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
7、审议通过公司董事会换届选举的议案，其中
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过周兆达先生为公司第四届董事会董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过周拥泽先生为公司第四届董事会董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过郭虎清先生为公司第四届董事会董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过张旭先生为公司第四届董事会董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过柳植先生为公司第四届董事会董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过杨格艺女士为公司第四届董事会董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过曹光荣先生为公司第四届董事会独立董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过潘定衢先生为公司第四届董事会独立董事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过鲁应时先生为公司第四届董事会独立董事。
8、审议通过监事会换届选举的议案。其中：
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过苏千里先生为公司第四届监事会股东代表监事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过章棉水先生为公司第四届监事会股东代表监事。
以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过张宏伟女士为公司第四届监事会股东代表监事。
9、以同意 85921438 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过《公司章程》修正案。
10、以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过关于修改公司《募集资金管理办法》的议案。
11、以同意85921438股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司独立董事津贴的议案。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名： 黎骅
3.结论性意见：
公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席 2007 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2007 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
长沙通程控股股份有限公司
二 OO八年六月十三日附公司第四届董事会成员及第四届监事会成员简历第四届董事会成员简历：
周兆达先生：男，56 岁，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，中共长沙市委委员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记。现任长沙通程控股股份有限公司董事长、党委书记。
周拥泽先生：男，45 岁，大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理。现任公司董事，常务副总经理。
郭虎清先生：男，39 岁，湖南大学管理科学与工程硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、长沙通程国际大酒店总经理 。
张旭先生：男，35 岁，大学文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼鞋帽经营公司经理，西城超市总经理，现任公司董事、长沙通程商业公司总经理。
柳植先生：男，38 岁，大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理，长沙通程商业公司副总经理。现任长沙通程实业集团有限公司董事。
杨格艺女士，女，40 岁，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省政府机关公务员，湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任长沙通程实业集团有限公司总经理助理，长沙通程投资置业有限公司副总经理，长沙通程龙腾投资发展有限公司监事会主席。
曹光荣先生：男，54 岁，中共党员，教授职称。历任湖南沅江市漉湖芦苇场渔业管理区会计，湖南省商业学校任政工科干部、团委书记，湖南省商业高等专科学校任校办副主任、学生科长，湖南省商业高等专科学校任党委副书记、副校长，湖南省商学院任院长助理。现任公司独立董事、湖南文理学院党委书记。
潘定衢先生：男，61 岁，中共党员，法学学士。历任中共长沙市委政策研究室科长，中共长沙市委信访办公室副主任，长沙市中级人民法院副院长。
鲁应时先生：男，66 岁，中共党员，注册会计师。历任长沙市税务局三分局副局长、局长，长沙市税务局副局长，长沙市地方税务局党委书记、局长，湖南省地方税务局总经济师。
公司第四届监事会成员简历：
股东代表监事：
苏千里先生：男，32 岁，大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司董事、董事会秘书。
章棉水先生：男， 42 岁，双学士学位，中共党员，注册资产评估师，注册税务师，注册会计师，中国资产评估协会会员，中国注册税务师协会会员。历任岳阳县五垸中学教师，中国建筑第五工程局桂林国际机场指挥部职员，中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理。现任长沙通程控股股份有限公司总办主任。
张宏伟女士：女，40 岁，大学文化，中共党员，注册会计师，高级国际财务管理师。历任公司财务部、审计部主管，通程商业公司财务部经理。现任长沙通程商业公司财务总监。
职工代表监事：
舒适广女士：女，51 岁，中共党员。历任长沙东塘百货大楼主办会计，财务科副科长，审计部经理。现任长沙通程控股股份有限公司监事、法务审计部副经理。
陶青女士：女，39 岁，中共党员。1989年毕业于长沙大学会计系，2001年重庆大学本科成教毕业，现就读于湖南大学MBA，会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部会计助理和主办会计，西城百货大楼主办会计，通程国际大酒店会计部经理助理，经理。现任通程国际大酒店财务部经理兼通程国际酒店管理公司财务采购总监。