[董事会]通程控股(000419)第四届董事会第一次会议决议公告

时间：2008年06月14日 10:03:52 中财网

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长沙通程控股股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2008
年6 月13 日在通程国际大酒店行政会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权推选周兆达先生为公司第四届董事会董事长。
二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权推选周兆达先生、周拥泽先生、潘定衢先生为公司董事会战略与发展委员会组成人员，周兆达先生为主任委员。
三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权推选潘定衢先生、周兆达先生、鲁应时先生为公司董事会提名委员会组成人员。潘定衢先生为主任委员，
四、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权推选鲁应时先生、周兆达先生、潘定衢先生为公司董事会审计委员会组成人员。鲁应时先生为主任委员。
五、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权推选曹光荣先生、周兆达先生、鲁应时先生为公司董事会薪酬与考核委员会组成人员。曹光荣先生为主任委员。
六、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权聘任周拥泽先生为公司常务副总经理。（简历附后）公司独立董事曹光荣、潘定衢、鲁应时就此发表如下独立意见：经查阅周拥泽先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法。同意公司董事会聘用周拥泽先生为公司常务副总经理。
七、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权聘任唐建成先生为公司财务总监。（简历附后）公司独立董事曹光荣、潘定衢、鲁应时就此发表如下独立意见：经查阅唐建成先生履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法。同意公司董事会聘用唐建成先生为公司常务副总经理。
八、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权同意杨格艺女士代任公司董事会秘书职务。（简历附后）
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二OO 八年六月十三日
附公司高管简历
周拥泽先生：男，45 岁，大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理。现任公司董事，常务副总经理。
唐建成先生：男，40 岁，在职研究生，中共党员，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理。现任公司财务总监。
杨格艺女士：女，40 岁，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。曾任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省政府机关公务员，湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任长沙通程实业集团有限公司总经理助理，长沙通程投资置业有限公司副总经理，长沙通程龙腾投资发展有限公司监事会主席。