[董事会]巢东股份(600318)董事会决议公告

时间：2008年05月17日 09:02:17 中财网

安徽巢东水泥股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008 年 5 月 16
日召开，会议应到董事5 人，实到 5 名董事，会议由第三届董事会董事长黄炳均先生为会议召集人，公司监事列席了会议，本次会议的召开及程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：
一、选举黄炳均先生为公司第四届董事会董事长。
二、决定聘任王彪先生为公司总经理。
三、决定聘任谢旻女士为公司董事会秘书。
四、根据公司总经理提名，决定聘任刘田田、金敏、姚旭先生为公司副总经理；聘任汤宣虎先生为公司总会计师。
公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日
附：新聘高级管理人员简历
1、王彪
男，44 岁，1985年7 月参加工作，本科学历，工程师，历任：
宁国水泥厂电气仪表科技术员；
赴伊拉克北京承运工厂运行工程师；
宁国水泥厂计量自动化室技术主管、工段长；计量自动化处处长助理、副处长、处长；
海螺集团发展部副部长、装备部副部长、自动化所所长；
铜陵海螺水泥公司副总经理；
安徽海螺水泥股份有限公司总经理助理、兴安海螺水泥有限公司董事长、总经理；兴业海螺水泥有限公司董事长；扶绥海螺水泥有限公司董事长；北流海螺水泥有限公司董事长；湛江海螺水泥有限公司董事长。
2、刘田田
男，42 岁，历任：宁国水泥厂计划科、制造分厂干事；宁国水泥厂企管办、厂办副主任；海螺集团总经办副主任；铜陵海螺公司总经理助理；海螺集团公司总经办主任。
3、金敏
男，45 岁，历任安徽省巢湖水泥厂副厂长，现任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼巢湖水泥厂厂长、党委书记。
4、姚旭
男，45 岁，历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长，现任本公司副总经理兼东关水泥厂厂长。
5、汤宣虎
男，46 岁，会计师，历任白马山水泥厂副总会计师兼财务处处长、安徽海螺水泥股份有限公司审计部副部长、部长、财务部副部长、中国水泥厂有限公司总经理，曾任本公司董事、财务总监、总经理，现任本公司总会计师。
6、谢旻
女，41 岁，历任安徽省巢湖水泥厂办公室秘书、副主任、主任，现任本公司董事会秘书兼总经办主任。