[股东会]华电国际(600027)2008年第一次临时股东大会决议公告

时间：2008年05月14日 13:43:38 中财网

特别提示
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华电国际电力股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 5 月 13 日以现
场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开了公司 2008 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”）。有关股东大会的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议召开期间无新议案提交表决，也无否决或变更提案的情况
2、就《拟投入20.48亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股
权》、《公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转
让之关联交易的议案》和《公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行
的分离交易可转债的议案》，中国华电集团公司均回避表决，其所持股份数不计
入有效表决权股份数内。
3、就《公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易
可转债的议案》，山东省国际信托有限公司回避表决，其所持股份数不计入有效
表决权股份数内。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2008年5月13 日（星期二）下午2:00。
2、网络投票时间：2008年5月13日（星期二）上午09:30-11:30，下午1:00-3:00。
3、现场会议召开地点：中华人民共和国北京市宣武区菜园街 1 号北京中环假日
酒店。
4、召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合
的方式审议通过有关提案。
5、召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司副董事长陈飞虎先生主
持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关法
律、行政法规的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席的总体情况为：股东代表（代理人）共 109 人，代表公司股份
4,304,975,680股，占公司有表决权总股份的71.50%，超过公司总股本的二分之
一。
1、出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 4,293,803,278 股，占
公司有表决权总股份的 71.31%。其中：A 股股东（代理人）4 人，代表股份
3,861,973,268股，占公司A股股东有表决权股份总数的84.14%；H股股东（代理人）1 人，代表股份 431,830,010 股，占公司 H 股股东有表决权股份总数的
30.18%。
2、通过网络投票的股东104人，代表股份11,172,402股，占公司有表决权总股份的0.243%。
四、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：特别决议案：
1.审议批准董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
投票情况：共有4,076,573,027股赞成，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的94.69%；8,661,983股反对，占出席会议股东或其代理人（包括现场投票和网络投票）所持有的有表决权股份总数的0.2%；219,740,670股弃权。
2. 逐项审议批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案
2.1《发行规模》
共有4,084,737,510股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；276,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,962,170股弃权。
2.2《证券上市》
共有4,084,737,510股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,100 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,968,070股弃权。
2.3《发行价格》
共有4,084,737,510股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,968,170股弃权。
2.4《发行对象》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,979,870股弃权。
2.5《发行方式及向原股东配售的安排》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,979,870股弃权。
2.6《债券期限》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；256,100 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,993,770股弃权。
2.7《债券利率》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,979,870股弃权。
2.8《债券的利息支付和到期偿还》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；256,100 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,993,770股弃权。
2.9《债券回售条款》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,979,870股弃权。
2.10《担保条款》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,979,870股弃权。
2.11《认股权证的存续期》
共有4,084,732,110股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；256,100 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,987,470股弃权。
2.12《认股权证的行权期》
共有4,084,725,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
219,979,870股弃权。
2.13《认股权证的行权比例》
共有4,084,703,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
220,001,870股弃权。
2.14《认股权证的行权价格及其调整方式》
共有4,084,703,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
220,001,870股弃权。
2.15《本次发行募集资金用途》中：
a.《投入20.48亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股权》共有1,123,650,957股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的83.61%；270,000股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的0.020%；
219,992,870股弃权。
b.《本次募集资金的其他用途》共有4,084,703,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；
270,000股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的0.006%；220,001,870股弃权。
2.16《本次决议的有效期》
共有4,084,703,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
220,001,870股弃权。
2.17《股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜》
共有4,084,703,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
220,001,870股弃权。
普通决议案
3.关于批准公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案
共有1,123,641,957股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的83.61%；270,000股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.020%；
220,001,870股弃权。
本议案表决时，中国华电集团公司进行了回避。
4.关于批准公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案
共有1,123,641,957股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的83.61%；270,000股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.020%；
220,001,870股弃权。
本议案表决时，中国华电集团公司进行了回避。
5.关于批准公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债的议案
共有3,283,937,081股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 93.714%；256,100 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.007%；
220,015,770股弃权。
本议案表决时，山东省国际信托有限公司进行了回避。
6.关于批准公司本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告
共有4,084,703,810股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.884%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
220,001,870股弃权。
7.关于批准公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明
共有4,084,704,410股赞成，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 94.883%；270,000 股反对，占出席会议股东或其授权代表（包括现场股票和网络股票）所持有表决权股份总数的 0.006%；
220,001,270股弃权。
五、律师出具的法律意见的结论性意见
本次会议由公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所指派律师为本次会议见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
根据香港交易所上市规则的要求，公司会计师毕马威会计师事务所被委任为本次会议的检票员。
六、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2008年5月13日