[股东会]S*ST长岭(000561)2007年年度股东大会决议公告

时间：2008年05月14日 13:37:32 中财网

股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2008—042
长岭（集团）股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议没有增加、否决、变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008 年5 月13 日上午10：30 时
2、召开地点：陕西省宝鸡市清姜路75 号公司本部第三会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王瑄
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东代理人共8 人、代表股份 122154719 股、占公司股份总数的
30.77％。
2、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东及其代理人共 5 人、代表股份 248319 股，占公司社会公众股股份总数 0.103％。
四、提案审议和表决情况
大会经审议并经过记名投票表决，做出决议如下：
1、审议2007 年董事会工作报告；
总的表决情况：同意票122154719 股，反对票 0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权的100%。
社会公众股股东表决情况：同意票 248319 股，反对票 0 股，弃权票 0
股，同意票占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%。
表决结果：通过
2、审议2007 年监事会工作报告；
总的表决情况：同意票122154719 股，反对票 0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权的100%。
社会公众股股东表决情况：同意票 248319 股，反对票 0 股，弃权票 0
股，同意票占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%。
表决结果：通过
3、审议2007 年财务决算报告；
总的表决情况：同意票122154719 股，反对票 0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权的100%。
社会公众股股东表决情况：同意票 248319 股，反对票 0 股，弃权票 0
股，同意票占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%。
表决结果：通过
4、审议2007 年利润分配方案。
2007 年度公司实现净利润-40898.27万元，其中归属于本公司的净利润-40875.63 万元，加年初未分配利润-170885.05 万元，加上由于出售子公司而转回的子公司以前年度亏损25148.33万元，可供股东分配利润-186612.35
万元，鉴于公司可供股东分配利润为负数，根据相关法律法规及公司章程的规定，不提取法定公积及盈余公积金，不向股东分配股利。
总的表决情况：同意票122154719 股，反对票 0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权的100%。
社会公众股股东表决情况：同意票 248319 股，反对票 0 股，弃权票 0
股，同意票占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%。
表决结果：通过
5、审议2008 年日常关联交易预计的议案；
总的表决情况：同意票122154719 股，反对票 0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权的100%。
社会公众股股东表决情况：同意票 248319 股，反对票 0 股，弃权票 0
股，同意票占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%。
表决结果：通过
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，并授权董事会确定审计费用。
总的表决情况：同意票122154719 股，反对票 0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议表决权的100%。
社会公众股股东表决情况：同意票 248319 股，反对票 0 股，弃权票 0
股，同意票占出席会议社会公众股股东有效表决权的100%。
表决结果：通过
五、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、《关于长岭(集团)股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书》
3、关于召开2007 年年度股东大会的通知
长岭（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十四日