[股东会]中国平安(601318)2007年年度股东大会决议公告

时间：2008年05月14日 13:37:07 中财网

国平安保险（集团）股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
别提示：
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议增加了《关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案》。
2、本次会议没有否决或变更议案。一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本公司2007 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2008 年5 月13 日在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先 主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见 律师列席了本次会议。本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共104 家，代表股份4,903,099,585 股，约占公司总股本7,345,053,334股的66.7538%。二、本次会议议案内容
本次会议议案的详情请参考本公司分别于2008 年3 月27 日以及2008 年4 月11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的本次会议的有关公告。三、议案审议情况及表决结果
会议审议并逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度董事会报告》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,875,430,255 4,868,174,655 7,253,000 2,600 99.85118%
2、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度监事会报告》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,875,430,255 4,868,174,655 7,253,000 2,600 99.85118%
3、审议通过了《关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,875,430,255 4,868,160,555 7,253,000 16,700 99.85089%
4、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度财务决算报告》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,875,430,255 4,868,161,555 7,253,000 15,700 99.85091%
5、审议通过了《中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,903,099,585 4,896,130,085 6,953,800 15,700 99.85786%
6、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,903,098,085 4,896,132,785 6,947,500 17,800 99.85794%
7、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,901,864,585 4,893,857,405 7,830,980 176,200 99.83665%
Clive BANNISTER 先 的董事任职资格已于2008 年4 月17 日获得中国保险监督管理委员会的核准，Clive BANNISTER 先生自本次会议审议通过之日起正式成为本公司 执行董事。贺培先生自Clive BANNISTER 先生正式成为本公司 执行董事之日起正式卸任公司
执行董事，同时不再出任公司审计委员会委员和薪酬委员会委员。经本公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司 执行董事伍成业先生和Clive BANNISTER 先生自贺培先卸任公司 执行董事之日起分别出任公司审计委员会委员和薪酬委员会委员。
8、审议通过了《关于审议<独立非执行董事履职情况报告>的议案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,903,099,585 4,895,829,385 7,253,500 16,700 99.85172%
9、审议通过了《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,903,089,585 4,895,791,885 7,281,000 16,700 99.85116%
10、审议通过了《关于调整为控股子公司提供综合担保额度的议案》（普通决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,891,593,378 4,704,236,062 187,340,616 16,700 96.16981%
11、审议通过了《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H 股20%的新增H 股的议案》（特别决议）本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
4,890,753,378 4,723,017,316 167,732,362 3,700 96.57034%
12、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案》（普通决议）
汇丰保险控股有限公司、香港上海汇丰银行有限公司和HSBC CCF Financial Products
(France) SNC 作为关联股东在本表决项目上回避表决，其所代表股份数不计入本议案有效表决票股份总数。本议案有效表决票
赞成票股份数 反对票股份数 弃权票股份数 赞成比例
股份总数
3,667,238,472 3,419,812,315 247,397,057 29,100 93.25307%四、律师见证情况及监票
本次会议经北京市金杜律师事务所的见 律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本公司2007 年年度股东大会的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效，本次会议决议合法有效。
作为本公司H 股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一。五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本公司2007 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2008 年5 月13 日