[监事会]凯诺科技(600398)监事会决议公告

时间：2008年04月26日 02:10:57 中财网

凯诺科技股份有限公司
第三届第十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯诺科技股份有限公司第三届第十一次监事会议于2008年4月24日在公司会议室召开，公司已于2008年4月12 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会召集人何莹女士主持了会议，会议应到监事3名，实到何莹、张瑞新、张建良监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告，并提交公司2007年年度股东大会审议；
监事会对2007 年度有关事项发表独立意见如下：
2007 年，公司监事会严格按照《公司法》和 《公司章程》的有关规定，列席了全部董事会，参加了所有的股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会定期或不定期地对公司财务及其控股子公司的经营活动进行监督检查，未发现违规情况。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2007 年度财务决算报告、公司 2007 年度利润分配方案、经审计的
2007 年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司2007 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务状况良好；江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司
2007 年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司可转换公司债券募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购了海澜集团有限公司部分资产，出售了控股子公司上海克瑞特服饰有限公司 3690 万元股权，上述收购、出售资产事项交易定价合理，程序规范，是在公平、互利的基础上进行的，符合公司长远发展战略，没有损害公司和股东的利益。
5、关联交易情况
报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。
6、本年度江苏天衡会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司未对报告期利润实现数进行预测。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了公司2007年年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2007 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了关于公司监事2007 年度薪酬的议案，并提交公司2007年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了关于公司2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事会认为：
公司与关联方之间的各项关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
监事会成员列席了公司董事会第三届第二十次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案：
鉴于公司第三届监事会将于今年五月任期届满，根据公司章程规定，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，第三届监事会提名刘昱红女
士、郁燕微女士为第四届监事会监事候选人 (简历详见附件) ；上述监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
公司职工代表大会选举徐锡方先生为公司第四届监事会职工代表监事 (简历详见附件) 。
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
凯诺科技股份有限公司监事会
二○○八年四月二十六日
附件：
徐锡方，男，47 岁，初中文化，2002 年至今在凯诺科技股份有限公司职业服生产管理部工作。
刘昱红，女，38 岁，高中文化，初级会计师，曾任江阴市第三精毛纺厂财务科长，现任江阴第三精毛纺有限公司董事、财务负责人。
郁燕微，女，39 岁，大专文化，初级会计师，曾任凯诺科技股份有限公司物流中心主任，现任凯诺科技股份有限公司审计部部长。