[年报]丰乐种业2007年年度报告

时间：2008年03月20日 18:00:50 中财网

合肥丰乐种业股份有限公司二○○七年年度报告(一)

重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告己经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长吴大香先生、财务负责人孙余江先生及会计机构负责人李卫东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：合肥丰乐种业股份有限公司
公司的法定英文名称：HEFEI FENGLE SEED CO.，LTD
二、公司法定代表人：吴大香
三、公司董事会秘书：顾晓新
公司证券事务代表：纪钟
联系地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
电话：（0551）2239888 2239955
传真：（0551）2239957
电子信箱：gxx@fengle.com.cn
jz 000713@sohu.com
四、公司注册地址：安徽省合肥市长江西路727号
办公地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦
邮编：230031
国际互联网网址：http://www.fengle.com.cn
电子信箱： flzq@fengle.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》
登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会秘书室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰乐种业
股票代码：000713
七、其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1997年4月16日
首次注册地址：合肥市西七里塘樊洼路8号
第一次变更注册登记日期：1999年12月24日
第二次变更注册登记日期：2000年9月1日
变更后的注册地址：合肥市长江西路727号
第三次变更注册登记日期：2002年1月21日
2、企业法人营业执照注册号：3400001300117
3、税务登记号码：（国税）皖字340100148974717号
（地税）合字340104148974717号
4、公司聘请的会计师事务所：天健华证中州（北京）会计师事务所有限公司
办公地址：北京西城区金融街27号投资广场12层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标 单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 959,195,754.92 833,940,547.93 834,402,681.10 14.96% 690,198,600.27 690,225,063.77
利润总额 49,926,695.11 38,762,446.24 31,767,602.67 57.16% 17,650,451.67 17,245,136.31
归属于上市公司股东的净利润 35,423,555.30 27,153,841.28 27,212,070.38 30.18% 24,199,999.54 24,137,124.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,265,909.46 23,831,161.10 23,889,390.20 22.51% 19,081,692.17 19,018,816.75
经营活动产生的现金流量净额 163,786,621.09 10,912,040.65 10,912,040.65 1,400.97% 109,970,805.56 109,970,805.56
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,143,739,975.08 1,151,526,195.35 1,151,015,909.20 -0.63% 1,162,041,425.00 1,161,419,579.13
所有者权益（或股东权益） 493,680,200.27 465,011,630.44 465,006,644.97 6.17% 439,436,704.38 439,373,828.96
二、近三年主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.16 0.121 0.12 33.33% 0.108 0.107
稀释每股收益 0.16 0.121 0.12 33.33% 0.108 0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.106 0.11 9.09% 0.085 0.085
全面摊薄净资产收益率 7.18% 5.84% 5.85% 1.33% 5.51% 5.49%
加权平均净资产收益率 7.39% 6.03% 6.81% 0.58% 5.62% 5.63%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 5.93% 5.12% 5.14% 0.79% 4.34% 4.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.11% 5.29% 5.98% 0.13% 4.43% 4.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.05 0.05 1,360.00% 0.49 0.49
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 2.07 2.07 5.80% 1.95 2.18
注：非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置收益 5,440,984.20
计入当期损益的政府补助 791,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益 3,568,840.81
营业外收入中的其他项目 33,473.25
非流动资产处置损失 -429,408.66
营业外支出中的其他项目 -1,284,905.93
减:所得税(33%) -261,030.00
影响少数股东损益 -1,701,307.83
合计 6,157,645.84
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）、公司股份变动情况表 单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例
(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
(%)
一、有限售条件股份 84,966,561 37.762 -11,260,893 -11,260,893 73,705,668 32.758
1、国家持股 84,951,000 37.756 -11,250,000 -11,250,000 73,701,000 32.756
2、国有法人持股
3、其他内资持股 15,561 0.006 -10,893 -10,893 4,668 0.002
其中：
境内法人持股
境内自然人持股 15,561 0.006 -10,893 -10,893 4,668 0.002
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 140,033,439 62.237 11,260,893 11,260,893 151,294,332 67.241
1、人民币普通股 140,033,439 62.237 11,260,893 11,260,893 151,294,332 67.241
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 225,000,000 100 225,000,000 100
（二）、股票发行与上市情况
1、报告期末前三年，公司没有股票及衍生证券的发行情况。
2、公司无现存内部职工股。
3、2007年2月15日，合肥市种子公司持有的11,250,000有限售条件股票解除限售成为可流通股份，该部分股权本报告期未发生增减变化。
4、报告期，公司副董事长、总经理徐继萍女士减持1556股。
5、报告期，原董事长庞丽萍女士因离职办理高管股解冻手续，其持有的9337股高管股成为可流通股份。
二、股东情况
（一）、公司股东数量和持股情况 单位：股
股东总数 49,971
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
合肥市种子公司 国有股东 37.75 84,951,000 73,701,000 无
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.64 1,439,829 无 未知
黄国辉 其他 0.41 920,500 无 未知
刘洪涛 其他 0.23 509,199 无 未知
杭淑娟 其他 0.20 440,000 无 未知
李骏 其他 0.18 400,000 无 未知
胡照 其他 0.18 395,400 无 未知
黄国珍 其他 0.17 379,000 无 未知
陈蓉 其他 0.16 363,100 无 未知
陈妙玲 其他 0.14 323,800 无 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
合肥市种子公司 11,250,000 人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 1,439,829 人民币普通股
黄国辉 920,500 人民币普通股
刘洪涛 509,199 人民币普通股
杭淑娟 440,000 人民币普通股
李骏 400,000 人民币普通股
胡照 395,400 人民币普通股
黄国珍 379,000 人民币普通股
陈蓉 363,100 人民币普通股
陈妙玲 323,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知第一大股东合肥市种子公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
（二）、公司控股股东情况介绍
1、控股股东单位名称：合肥市种子公司（注）
法定代表人：吴大香
成立日期：1984年6月16日
注册资本：6931.3万元
股权结构：国有独资企业，接受合肥市国有资产管理委员会管理。
主要业务和产品：投资、农业开发、房地产、酒店和物业管理。
2、控股股东的实际控制人情况
合肥市种子公司实际控制人为合肥市国有资产监督管理委员会。
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
合肥市国有资产监督管理委员会
100%
合肥市种子公司
37.76%
合肥丰乐种业股份有限公司
注：2007年11月20日，接第一大股东合肥市种子公司通知，为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，按照“控股股东与上市公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立”的监管要求，根据合肥市国有资产监督管理委员会文件，撤消合肥市种子公司，该公司所持有的本公司国有股84,951,000 股(占本公司总股本的37.75%)将被划拨至合肥市建设投资控股(集团)有限公司。
合肥市建设投资控股(集团)有限公司与合肥市种子公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司，本次股份划转后，公司实际控制人没有发生变化，仍为合肥市国有资产监督管理委员会，公司控股股东将变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司。本次股东持股变动需履行国有股权的划转报批手续，该事项具有一定不确定性，公司董事会将根据其进展情况，及时对外披露。
（三）、公司无其他持股在10%以上的法人股东。
三、公司有限售条件股份可上市交易时间 单位：股
时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
2007年2月14日 11,250,000 73,701,000 151,283,439 在满足特别承诺的条件下，解冻5%.
2008年2月14日 11,250,000 62,451,000 162,533,439 在满足特别承诺的条件下，解冻5%
2009年2月14日 62,451,000 0 224,984,439 有限售条件股份，限售期满
四、公司前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件
合肥市种子公司 84,951,000 2007年2月14日 11,250,000（注①） （注③）
2008年2月14日 11,250,000（注②）
2009年2月14日 62,451,000
注：①2007年2月15日，合肥市种子公司持有的11,250,000股股票已解除限售，成为可流通股份。
②2008年3月14日，合肥市种子公司持有的11,250,000股股票禁售期已满，至报告日，尚未办理解冻手续。
③公司股改时唯一非流通股股东合肥市种子公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。持有的股份获流通权之日起12个月内不上市交易或转让，禁售期满后，通过交易所挂牌交易的股份数在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。此外，合肥市种子公司还作出如下特别承诺：在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产1.88元的160%，即3元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。
五、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响情况
报告期内，公司股份总数没有发生影响上述财务指标变化事项。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员
（一）、基本情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
吴大香 董事长 男 50 2006.12-2009.12 0 0
徐继萍 副董事长、总经理 女 43 2006.12-2009.12 6224 4668
吴家保 副董事长 男 42 2006.12-2009.12 0 0
徐松林 董事 男 48 2006.12-2009.12 0 0
罗松彪 董事 男 45 2006.12-2009.12 0 0
宁青 董事 男 44 2006.12-2009.12 0 0
李增智 独立董事 男 61 2006.12-2009.12 0 0
卓文燕 独立董事 男 69 2006.12-2009.12 0 0
程德麟 独立董事 男 63 2006.12-2009.12 0 0
陈传忠 监事会主席 男 55 2006.12-2009.12 0 0
王继榜 监事 男 51 2006.12-2009.12 0 0
张红 监事 女 44 2006.12-2009.12 0 0
吴开启 副总经理 男 51 2006.12-2009.12 0 0
孙余江 财务负责人 男 41 2006.12-2009.12 0 0
陈会中 总农艺师 男 45 2006.12-2009.12 0 0
陈东晨 副总经理 女 50 2006.12-2009.12 0 0
姚大年 副总经理 男 53 2006.12-2009.12 0 0
顾晓新 董事会秘书 女 39 2007.8-2009.12 0 0
说明：公司董事、监事、高级管理人员中，董事长吴大香先生自2003年2月起兼任合肥市种子公司总经理至今。
副董事长、总经理徐继萍女士报告期卖出1,556股。
（二）、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
1、吴大香先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司党委书记、董事长，合肥市种子公司总经理，安徽丰大股份有限公司党委书记、董事长。曾任安徽双墩食品发展总公司经理，长丰县双墩镇党委书记，双凤工业区管委会第一书记，长丰县副县长，县委副书记，合肥市粮食局党委副书记、副局长。
吴大香先生曾获农业部“全国优秀乡镇企业家”、安徽省“优秀中青年企业经营者”、“优秀企业家”等荣誉称号，是安徽省第八届、第九届人大代表，第十届全国人大代表，省劳动模范，省“五一”劳动奖章获得者。
2、徐继萍女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、总经理。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，董事。
3、吴家保先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司副董事长、纪委书记。曾任长丰县双墩小学主任校委，双墩镇教育组干事，长丰县双墩镇政府办主任，镇长助理，常务副镇长，镇长，党委书记，长丰县委委员，县政府党组成员，县政府办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。
4、徐松林先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司董事兼安徽丰乐农化有限公司董事长。曾任合肥无线电二厂体改办主任、企管处长、集团办主任、总经济师、子公司总经理，安徽丰大股份有限公司企管部经理、总经理助理、副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书。
5、罗松彪先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司董事、工会主席。曾任肥东县种子公司良繁股长、副经理、经理、书记，肥东丰乐种业有限责任公司总经理、书记，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼油料事业部经理、经济作物专业公司执行董事、丰乐农科院院长。
6、宁青先生：现任合肥市国资委稽察员、合肥丰乐种业股份有限公司董事。曾任合肥铝厂车间会计、财务处主办会计、副处长、处长，合肥铝业有限责任公司副总会计师兼财务处处长。
7、李增智先生：现任安徽农业大学教授，中国菌物学会副理事长及虫生菌专业委员会主任，合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。历任霍邱县西山林场技术员，安徽农业大学教师、副教授、教授、副院长，安徽农业大学校长、党委副书记，美国康奈尔大学访问学者。曾获美国农业部功劳奖、1项省自然科学一等奖、3项省部级科技进步二等奖、国家教委和国家科委“全国高校先进科技工作者”称号。1991年起享受国务院政府特殊津贴。
8、卓文燕先生：现任安徽财贸学院会计学系教授，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事，合肥美菱股份有限公司独立董事，合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。历任安徽财贸学院教员、会计系副主任、主任、硕士生导师。曾获中国商业部优秀专家称号，安徽省会计学会科研优秀成果奖，安徽省教育委员会优秀教学成果奖，全国高等财经院校评委会商业财会优秀成果二等奖，1991年起享受国务院政府特殊津贴。
9、程德麟先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。历任企业工人、技术员、工程师、技术设备科科长、企业管理办公室主任、厂长等，合肥市经济研究中心常务副主任、党组成员，合肥市经济体制改革委员会主任、党组书记，2002年至2004任合肥市政府咨询委员。曾主持合肥百货、丰乐种业、国风塑业等多家上市公司的股份制改制和协调上市工作。
10、陈传忠先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司监事会主席。历任长丰县双墩区中心站站长、种子分公司经理、党支部书记，合肥市农林科学研究所副所长、支委，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、工会主席。
11、王继榜先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。曾任上铁第一工程公司财务主管，安徽省星火技术研究所任财务主管，合肥市种子公司任财务主管，合肥丰乐种业股份有限公司财务副总监、副总会计师。
12、张红女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司监事。曾任合肥面粉厂技术员、助理工程师、工程师，合肥市面粉厂生产技术科副科长、新产品开发办副经理，安徽丰大股份有限公司质检科科长、总经理助理、副总经理兼销售总公司总经理。
13、吴开启先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。曾任长丰县双墩面粉厂副厂长，合肥市郊区税务局劳动服务公司副经理，安徽丰大股份有限公司总经理助理、副总经理。
14、孙余江先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司总会计师（财务负责人）。曾任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，安徽丰大股份有限公司财务部经理、副总经理。
15、陈会中先生：现任合肥丰乐种业股份有限公司总农艺师。历任合肥市西瓜研究所技术员、副所长，合肥丰乐种业股份有限公司国际贸易部经理、副总经理。
16、陈东晨女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司副总经理兼安徽丰乐香料有限责任公司经理。历任江淮汽车制造厂工人、总经理秘书、党委秘书；合肥丰乐种业股份有限公司总办主任、人力资源部主任、党办主任、子公司管理部主任、总经理助理，合肥市种子公司副经理。
17、姚大年先生：现任安徽农业大学教授、合肥丰乐种业股份有限公司副总经理。历任安徽农学院农学系辅导员，安徽农业大学农学系助教、讲师；中国农业大学农学系博士研究生；安徽农业大学农学系副主任、副教授、教授；安徽农业大学农学院副院长、教授、博士生导师。
18、顾晓新女士：现任合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书。历任《淮北日报》记者、编辑，《证券日报》驻安徽记者站记者、任常务副站长。
（三）、年度报酬情况
1、根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员的考评及激励制度。报酬由基本工资和绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据年末计划目标和实际业绩考核发放。
2、报告期在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员（不包括独立董事）共14人，年度报酬总额（税后）为257.36万元。其中，吴大香先生26.84万元，徐继萍女士24.20万元，吴家保先生21.06万元，徐松林先生19.56万元，罗松彪先生19.56万元，陈传忠先生18.06万元，王继榜先生15.42万元，张红女士15.42万元，吴开启先生19.56万元，孙余江先生19.56万元，陈会中先生18.06万元，陈东晨女士20.56万元，姚大年先生13.06万元，顾晓新女士6.44万元（8-12月薪酬）。
3、报告期内，宁青先生未在公司领取薪酬，也未在本公司股东单位或关联单位领取薪酬。
4、根据2003年年度股东大会通过的《调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴标准为每人每年5万元（含税）。
（四）、公司选举、更换董事、监事和高级管理人员情况
2007年8月2日，董事会召开四届七次会议，同意徐松林先生因工作原因辞去董事会秘书职务。经董事长提名，董事会聘任顾晓新女士为董事会秘书，任期与第四届董事会相同。
二、公司员工情况
公司现有在职员工683人（不含子公司），其中：科研人员85人，生产人员173人，营销人员274人，财务人员44人，管理人员67人，其他人员40人；博士学历5人，硕士学历19人，本科学历122人，大专学历268人，中专学历93人，高中及高中以下学历176人。
公司现有退休职工9人。
第五节 公司治理结构
一、 公司治理情况
报告期内，公司按照中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39 号）和安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字[2007]13 号）要求，认真学习了有关文件精神和《通知》内容，积极开展公司治理专项活动工作，公司成立了以董事长作为第一责任人的专项工作小组，全面负责公司治理自查整改工作。公司本着严谨务实、长效求真的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、三会一层议事规则等内部规章制度，结合公司的实际情况，对公司治理情况进行了自查，分析存在问题的深层次原因，并制定了切实可行的整改措施，推动形成了公司治理的长效机制。《公司治理专项活动自查报告和整改计划》和《公司治理专项活动整改报告》分别经董事会审议并予以披露，并于2007 年9 月，接受了安徽证监局针对公司治理专项活动的现场审查。针对现场检查和《整改建议函》中发现的问题，公司逐项进行了认真分析，并制订了相应的整改措施，截至本报告日，丰乐大厦房产证过户等整改工作已圆满完成。通过扎实开展治理专项活动，公司规范运作的意识进一步增强，运营更加规范。
报告期，公司四届董事会第六次会议审议通过了《总经理班子工作细则（修订稿）》、《子公司管理制度（修订稿）》、《信息披露管理制度（修订稿）》、《内部信息报告制度》、《募集资金管理制度（修订稿）》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。公司将持续加强公司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，确保公司健康发展。
1、关于股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有知情权、参与权和平等地位，确保所有股东能够充分行使自已的权利。报告期内公司召开的股东大会严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求，保证了股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序合法、规范。
2、关于控股股东与上市公司
公司控股股东合肥市种子公司依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策、经营活动与人事任免。
3、关于董事与董事会
报告期，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。董事会成员具备了合理的专业知识结构，在履行职责过程中能够勤勉尽责，维护公司整体利益。
4、关于监事与监事会
报告期，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》相关要求。报告期内，公司监事会按照《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定履行职责，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权利，以共同推动公司持续、稳定和健康的发展，在实现股东利益最大化的同时重视公司的社会责任。
6、关于信息披露与透明度
董事会指定董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和咨询工作。报告期内公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。
二、独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
李增智 7 6 1 0
卓文燕 7 7 0 0
程德麟 7 7 0 0
报告期内，公司3位独立董事能够认真、勤勉、尽责地履行职责，及时掌握公司生产、经营、财务等方面状况，积极参加董事会及股东大会，发挥专业特长，对公司经营管理和重大决策提供合理化建议和建设性意见，对公司的关联交易及其它事项发表独立意见，为董事会客观、科学的决策起到了积极的作用，维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。
2、 独立董事对公司有关事项提出异议情况
报告期内，独立董事没有对公司本年度的董事会议案及公司其他非董事会议案事项提出异议。
三、与控股股东“五分开”情况
本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主运营能力。控股股东合肥市种子公司行为规范，未曾直接或间接干预本公司的决策和经营活动。
1、资产方面：公司资产完整，拥有独立的生产系统、营销网络和配套设施，拥有独立的产权、非专利技术及土地使用权等。
2、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务、会计制度，拥有独立的银行帐户，与控股股东在财务上完全分开。
3、业务方面：公司业务与控股股东完全独立，不存在同业竞争关系。
4、人员方面：公司建立了独立的劳动、人事、工资制度。目前公司董事、监事及高管人员中仅有董事长一人在控股股东任职。
5、机构方面：公司董事会、监事会、总经理班子独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。
四、绩效评价与激励约束机制
公司根据经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的以业绩为导向的激励模式，完善了责、权、利相结合的考核机制，高级管理人员的聘任与激励公开、透明，符合法律及现代企业制度的要求。
五、公司内部控制自我评价
1、公司内部控制综述
报告期内，根据深交所《上市公司内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）的有关规定，公司结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。
（1）2007 年6 月29日，公司召开四届六次董事会审议通过了《总经理班子工作细则（修订稿）》、《子公司管理制度（修订稿）》、《信息披露管理制度（修订稿）》、《内部信息报告制度》、《募集资金管理制度（修订稿）》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《接待和推广工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等管理制度，构成了以公司《章程》为总则，包括公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度等为基础，完整严密的公司内部控制制度体系。
（2）公司设立审计部，在董事会的领导下，审计部独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效性、提出完善内部控制建议等工作。报告期内，公司内部控制活动及建立、健全、完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
2、公司内部控制重点活动
（1）公司关联交易的内部控制情况
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的披露等进行有效控制，公司发生的关联交易严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定执行。公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反《公司章程》、《关联交易管理制度》的情形发生。
（2）公司对外担保的内部控制情况
公司制定有《对外担保管理制度》，并按照《公司法》、《证券法》以及公司章程，严格控制对外担保，报告期内公司除为全资子公司担保外，没有发生其它违规对外担保的情况。
（3）公司重大投资的内部控制情况
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》严格规定了公司投资的基本原则、投资的审批权限及审议程序。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对投资的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《内部控制指引》的情形发生。
（4）公司信息披露的内部控制情况
2007 年6 月29日，四届六次董事会审议通过了《信息披露管理制度》、《内部信息报告制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。依据《信息披露管理制度》，公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《内部控制指引》、《信息披露管理制度》的情形发生。
3、公司内部控制存在的问题及整改计划
内控管理工作是一项贯穿于生产经营全过程的长期性工作，控制体系必须随着生产经营环境的变化而不断改进完善。当期，公司的内控管理体系初步建立，在实际运行过程中还存在不足之处。公司将严格遵守中国证监会的有关规定及深交所《内部控制指引》的要求，不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，持续加强公司内部控制，进一步完善公司治理结构，规范运作，提高公司的治理水平。
4、公司内部控制情况的总体评价
公司基本完成内控制度框架的构建工作，按照内部控制环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等内部控制要素建立了控制体系。试运行以来，得到了公司管理层、各执行部门的支持与配合，内控制度运行情况良好，管理效率提高，经营风险得到合理控制。
5、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
（2）公司加强了内部审计及财务控制管理力度，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2007 年，公司未有重大违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司董事会加强了管理制度建设工作，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
第六节 股东大会情况简介
报告期内公司召开了2006年年度股东大会。具体情况如下：
2007年4月6日，董事会通过《证券时报》、《证券日报》和巨潮网发出召开2006年年度股东大会的通知。会议于2007年4月28日在本公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人共12人，代表股权85,033,249股，占公司总股本225,000,000股的37.79%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议由董事长吴大香先生主持，采取记名投票方式，对股东大会通知所列事项进行了审议表决，审议通过了：
1、二〇〇六年度董事会工作报告；
2、二〇〇六年度监事会工作报告；
3、二〇〇六年度财务决算报告；
4、二〇〇六年年度报告及年报摘要；
5、二〇〇六年度利润分配方案；
6、续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案；
7、关于为全资子公司丰乐农化公司、丰乐香料公司各向银行申请5000万元担保额度的议案；
8、关于解除公司与安徽双墩食品发展有限责任公司关联交易的议案；
会议决议刊登于2007年5月8日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况回顾
（一）报告期内，公司整体经营情况的讨论与分析
公司紧紧围绕 “队伍建设”、“市场建设”和“品牌建设”三大中心工作，夯实产业基础，创新管理机制，明确市场定位，提高运营效率，培养和增强核心竞争力，各项工作取得了明显成效。
报告期内，公司实现营业总收入95,919.58万元，与去年同期相比增加12,479.31万元，增长14.96%；营业利润4,793.67万元，净利润3,542.36万元，比上年同期分别增加1,534.38万元和821.15万元，增长47.08%和30.18%；公司经营活动产生的现金流量净额为16,378.66万元，比上年同期增长1,400.97%。
在种业经营方面：由于受种子行业年度波动影响，本报告期，种子行业面临严峻的市场环境：一方面随着农产品涨价，种子生产成本上升；另一方面，种子企业盲目扩产，玉米种子出现供大于求的局面，导致竞争更加激烈，销售价格下降。公司种业销售收入40,413.72万元，较去年同期上升11.07%，但因成本上升，种子类产品营业利润率较上年下降13.8个百分点。面对困难的局面，公司坚持以销售为龙头的指导思想，加大营销力度，积极拓展市场。报告期，公司玉米种子销量稳中有升，较好完成了年度销售计划；水稻种子经营状况良好，收入与利润同步上升，特别是在两系杂交水稻经营上，公司继续保持优势地位。
在农化产业方面：农化公司克服环保压力增大，化工原料大幅上涨的不利因素，实现销售收入23,534.03万元，较去年同期增长16.86%，产品市场占有率稳步提升。
香料产业方面：销售收入和销量再创历史新高，实现销售收入25,740.23万元，比上年增长24.10%；香料产品总销量 1900吨，比上年增长 32%，丰乐牌薄荷脑产品国内市场占有率由上年的16%上升到21%，成为中国最大的薄荷脑供应商。公司积极加强技术改造，新开发合成香料项目已建成投产，将成为丰乐香料新的经济增长点。
酒店经营方面：因转让北京丰乐金港大酒店有限公司股权，合并报表范围变化，报告期，公司酒店经营下降了39.64%，但安徽丰乐大酒店有限公司的经营保持了良好的增长势头，实现销售收入3068.48万元，较上年同期增长9.61%。
报告期，丰乐开发公司开发的丰乐世纪公寓项目已开工建设，预计将开发6.8万平方米商业性房产，2009年实现销售。同时，公司充分利用自身优势，提高资产的利用效率，利用双墩基地良好的生态资源和自然景观优势，在做好农业科技示范的基础上，建成农业生态观光园。
报告期，公司品牌建设取得新成果。公司将“品牌建设”工作作为公司长期发展战略，通过产业发展，提高品牌忠诚度，扎扎实实培育品牌，丰乐种业的品牌价值得到了迅速提升。继2006年9月，丰乐玉米种子荣获“中国名牌产品”称号之后；2007年9月，丰乐水稻种子再获“中国名牌产品”称号, “丰乐”商标被认定为“中国驰名商标”，公司成为同时拥有两块中国名牌和中国驰名商标的种子企业。
为适应种业市场发展形势，整合资源，提高效率，节约管理成本，公司结合生产经营的实际需要，加大对种业子公司管理和运营模式上的改革力度。报告期，公司将张掖丰乐吸收合并酒泉丰乐以整合西北地区制种基地资源；对新疆丰乐、肥东丰乐、肥西丰乐等进行清算，逐步解决历史遗留的子公司机制和体制问题。
（二）公司主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产品及其深加工产品、速冻食品、花卉、包装材料生产、销售；全息生物学技术应用、开发；茶叶生产加工；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
2、分行业、分产品、经营情况：
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
农业类 40,413.72 27,566.42 31.79% 11.07% 39.26% -13.80%
化学农药制造业 23,534.03 19,117.55 18.77% 16.86% 18.70% -1.26%
餐饮业 3,727.14 1,008.19 72.95% -39.64% -40.39% 0.34%
农、林、牧、渔服务业 25,740.23 24,057.02 6.54% 24.10% 28.21% -3.00%
房地产业 2,504.45 717.85 71.34% 71.34%
主营业务分产品情况
种子产品 40,413.72 27,566.42 31.79% 11.07% 39.26% -13.80%
农化产品 23,534.03 19,117.55 18.77% 16.86% 18.70% -1.26%
酒店经营 3,727.14 1,008.19 72.95% -39.64% -40.39% 0.34%
香料产品 25,740.23 24,057.02 6.54% 24.10% 28.21% -3.00%
房地产销售 2,504.45 717.85 71.34% 71.34%
3、分地区经营情况
单位：（人民币）万元
行业及产品 营业收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
国内销售收入 79,385.26 15.15
国外销售收入 16,540.32 14.46
4、公司资产构成情况
单位：（人民币）万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日
数额 比重(%) 数额 比重(%)
总资产 114,374.00 115,101.59
应收账款 4,457.87 3.90 4,271.24 3.71
存货 38,307.74 33.49 41,952.30 36.45
长期股权投资 2,008.45 1.76 2,869.60 2.49
固定资产净额 28,134.40 24.60 23,651.36 20.55
在建工程 1,507.44 1.32 4,618.73 4.01
短期借款 32,240.44 28.19 36,879.53 32.04
长期借款 747.00 0.65 1,328.12 1.15
变动原因：
①应收账款增加主要是：公司业务量增加所致。
②存货减少主要是：根据市场情况调整了制种量所致，年末种子出库量增加。
③长期股权投资下降主要是：转让子公司北京金港股权和在合并报表中对部分子公司进行权益法核算所致。
④固定资产净值增加主要是：主要是在建工程转入。
⑤在建工程下降主要是：在建工程完工转入固定资产，同时原在在建工程科目核算的土地成本和未结算工程款转至无形资产、长期待摊费用、预付账款所致。
⑥短期借款下降主要是：利用银行贷款减少。
5、营业费用、管理费用、财务费用情况
单位：（人民币）万元
项 目 2007年度 2006年度 增减率(%)
销售费用 8,784.24 11,122.57 -21.02
管理费用 5,841.60 8,364.55 -30.16
财务费用 2,227.70 1,738.26 28.16
变动原因：
①营业费用和管理费用下降主要是合并范围变化，报告期不再合并北京丰乐金港大酒店公司等四家子公司损益表，北京丰乐金港大酒店公司上年营业费用为1674.06万元，同时公司加大费用控制所致。
②管理费用较上年下降主要是公司加强对费用控制，母公司管理费用减少1789.34万元，同时合并报表范围发生变化所致。
③财务费用上升主要是贷款利率上升所致。
6、现金流量相关数据
单位：（人民币）万元
项 目 2007年度 2006年度 增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 16,378.66 1,091.20 15,287.46 1,400.98
投资活动产生的现金流量净额 -2,649.79 -6,873.59 4,223.80 61.45
筹资活动产生的现金流量净额 -8,050.60 5,865.17 13,915.77 237.26
变动原因：
①经营活动产生的现金流量净额较上年增加主要是本期经营资金回笼较上年增加、种子收购资金支出减少、合并丰乐房地产公司报表增加了经营活动现金流量净额所致。
②投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是购建固定资产等减少、固定资产处置收到现金增加、处置交易性金融资产等所致。
③筹资活动产生的现金流量净额较上年下减少主要是银行借款使用量减少所致。
7、主要供应商、客户情况：
本年度，公司向前五名供应商采购金额合计7,218.91万元，占年度采购总额的10.49%；公司前五名客户销售额合计为8,875.53万元，占年度销售总额的9.33%。
8、主要控股子公司和参股子公司的经营情况及业绩
单位：（人民币）万元
控股公司名称 主营业务 注册 资产规模 2007年 主要产品或服务
总资产 所有者权益 营业收入 净利润
安徽丰乐农化有限责任公司 农药、精细化工、专用肥料添加剂、植物生长调节剂、种衣剂土壤调理剂 6000 22063.25 10568.65 23768.15 913.89 精喹禾灵、噻吩磺隆原药及剂型，高效氯氰菊酯
荆州丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 1000 1009.95 362.31 4738.84 -355.44 种子经营
皖东丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 700 608.81 493.81 0.25 -27.97 经销丰乐牌产品
阜阳丰乐种业有限责任公司 种子、农化产品 1120 811.17 110.98 0 -111.89 经销丰乐牌产品
北京丰乐三高种业有限公司 玉米种子研究开发 377.7 99.54 -70.65 0 22.24 经销丰乐牌产品
中科丰乐生物技术有限公司 生物技术产品的研制 3000 2450.93 2290.28 0 -28.48 科研开发、经营
成都丰乐种业有限公司 种子生产及经营 500 1615.82 695.87 2576.77 26.27 种子生产销售
丰乐大酒店有限责任公司 酒店、餐饮 12000 12725.27 11905.19 3068.48 253.99 酒店、餐饮
安徽丰乐香料有限公司 薄荷、香料 3500 8773.26 4068.32 25740.23 653.32 薄荷、香料
张掖丰乐种业有限公司 种子生产和销售 1000 7784.74 848.46 1037.32 -51.54 农作物种子生产、销售
三亚丰乐实业有限公司 科研种子、农化 1000 2788.77 788.66 95.41 -147.34 科研种子、农化
丰乐房地产开发有限公司 房地产开发 2500 9158.19. 3163.13 2504.45 612.61 房产开发、房业
丰乐生态园有限公司 科研、服务 600 1087.44 322.41 53.29 -277.59 花卉种植及生态旅游
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
种子经营方面：
全球粮食价格上涨带动了我国粮食价格在2007年全年高位运行，虽然国内粮食总供给增加，但随着人口增长、消费水平提高，尤其生物燃料和加工业的飞速发展，市场对农产品的需求仍将大幅增长。促进农业增产，保障粮食安全将是我国长期的基本国策。种子作为特殊商品，在农业生产中起着举足轻重的关键作用，种子产业将随着产业化提升，优胜劣汰，行业集中度将逐渐提高，市场为具有品牌、网络、品种、研发优势的行业龙头做大做强提供了机遇。
2008年种业经营方面依然面对激烈的竞争环境。公司预计玉米种子市场仍将供过于求，市场竞争将制约公司业绩水平的提升；水稻种子供需基本平衡，其中两系杂交水稻种子受制种减产影响，市场供应紧张；西甜瓜种子供应将平稳增长。
农化经营方面：
目前我国农药化工产品的市场化程度较高。现有的化工企业较为分散，并且普遍规模不大，行业集中度不高，竞争较为充分。农药作为重要的农业生产资料，具有广阔的发展空间。随着环保意识的增强，农药工业将通过提高生产技术水平和产品质量，向高效、安全和实用方向发展。
近年来，丰乐农化坚持以市场为导向，产业开发为突破口，走技术创新的发展道路，在做好国内市场的同时，利用跨国公司增加从我国采购机遇，积极拓展国际市场，取得了良好的成绩。但由于工厂产能所限，公司满负荷生产，产量不能满足市场需要。
香料经营方面：
当前世界上的薄菏产业主要集中在中国和印度两个发展中国家。印度由于其低廉的劳动力成本，产品具有价格优势，是原材料的主要产地，但在产品品质、香型、市场欢迎度上不及我国产品。多年来我国一直是国际市场香料产品的主要出口国，产品以独特的香型，受到欧、美等发达国家客商的青睐，在国际市场中占有重要地位。
丰乐香料经过近几年的快速发展，已成为我国天然薄荷产品最大的生产经营企业，外贸出口名列全国第一，公司综合实力名列前茅，具有一定的竞争优势。
（二）公司发展战略目标、机遇挑战和新年度经营计划
1、战略方针
依托“新农村”建设对“三农”的政策倾斜和扶持，以打造民族种业品牌为已任，坚持做强主业，拓展辅业，主辅互补，共同发展的思路，通过实施“队伍建设、市场建设、品牌建设”三大战略，抓住机遇加快发展，大幅提升主要产品在全国市场的位次，同时进一步做大农用化工、香料和拓展国际贸易。努力增强综合实力和竞争能力，促进公司健康可持续发展。
2、面临的机遇和挑战
机遇：农业是国民经济的支柱产业，是立国之本，长期以来，得到了党和国家的高度重视和大力扶持。自2004年以来，中央连续多年出台了指导“三农”工作的“一号文件”，把发展现代农业作为新农村建设的着力点，体现了扎实推进新农村建设的总体要求，明确了新农村建设的首要任务。
国家重视和政策扶持，为以服务“三农”为宗旨的丰乐种业带来历史性发展机遇。
挑战：农业产业尽管得到了国家的大力扶持，但种子行业市场化水平低，市场秩序混乱，以及农业生产特殊的经营特性，公司依然面临挑战，如：种子市场低层次无序竞争激烈、农产品涨价种子生产成本上升、农化生产安全和环保压力重、国家加大宏观调控力度信贷资金紧张、人民币升值对公司农化和香料产品出口业务影响较大、费用继续增长等诸多挑战。
针对上述挑战，公司管理层坚持安全、稳健的经营方针，通过加大新品种开发增强竞争力，努力拓展市场，谨慎运作，最大限度地降低经营风险。
3、公司2008年经营计划
2008年，公司将进一步解放思想、更新观念、创新管理，提升企业核心竞争力，着力打造和谐丰乐、效益丰乐、品牌丰乐，努力将丰乐品牌打造成为具有竞争力的中国种业领军品牌。公司将以科学发展观为指导思想，继续实施“队伍建设，市场建设，品牌建设”三大战略，以规范运作为基础，全面提升公司的综合实力和竞争力。
（1）种业经营上：积极进行种业的调整升级，走精品化种子之路，通过加大研发力度自主研发、与科研院所合作整合社会资源等措施，加快新品种的开发、选育及推广。
加大市场建设力度。在巩固现有市场的基础上，重点抓好东北、西南、华南市场的开拓工作，进一步扩大市场规模，提高市场占有率。
加强基地建设，确保种子质量。公司将着力抓好双墩基地、海南三亚南繁基地建设工作，完善基础设施，保证生产、加工、检验的需要，并将全面调整公司在全国的科研、生产基地布局。坚持做到狠抓基地质量及加工的关键环节控制，加强对技术人员的业务培训，提高技术队伍的整体素质，制定质量考核措施；通过育种技术进步，提升种子单产，降低种子的收购成本；与种子制种户建立更加稳定的合作关系，稳定基地面积，确保公司种子生产的数量与质量。
（2）农化产业上：公司将积极推进合肥循环经济园农化合成基地建设工作，完善各项报建手续，争取早日动工，彻底解决发展的瓶颈，促进农化公司可持续发展。
香料产业上：实施品种结构、市场结构战略性调整。在保持出口贸易稳定增长的同时，继续加大国内市场开拓力度；加快合成香料的生产开发，形成天然凉味剂和合成凉味剂并举的发展格局，提高盈利能力。
（3）房地产、酒店等产业：继续做好丰乐世纪公寓的开发工作；提升酒店业服务水平，增强竞争力；加快丰乐生态园基础设施配套建设工作。
（4）深化改革和组织结构调整。公司将按照上市公司社会责任指引的要求，进一步完善现代企业制度；强化社会责任意识，推进公司劳动、人事、分配制度改革和实行全员竞争上岗制度，形成能上能下，能进能出的用人机制；建立与企业发展相适应的利益分配激励机制。
（5）进一步完善公司内控管理体系建设。跟踪内控管理体系实际运行效果，及时加以完善，确保内控体系在保证生产经营管理的正常进行和对风险有效控制方面发挥应有作用，使之始终适应公司发展的需要。
（三）、公司未来发展资金需求及使用计划
依托“新农村”建设对“三农”的政策倾斜和扶持，农业企业将出现较好发展局面。为把握机遇，满足生产经营扩展对资金需求，公司将利用国家政策扶持，加强与银行合作，积极筹措资金，解决发展的资金需求，保证公司发展战略目标的实现。
（四）、可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素
1、自然灾害的风险
由于行业的特点，农业企业易受到自然气候因素的制约。本公司主要从事杂交水稻、杂交玉米、瓜菜、经济作物等各种农作物种子生产和销售。种子的生产和供应受洪、旱等自然灾害及病虫害的影响较大，制种生产又必须在特定的自然生态环境下进行，要求高，风险大，稍有不慎，自然灾害就会给公司造成重大损失。
对策：一是精选制种基地，调整布局，通过分散制种，规避自然灾害；二是加强基地设施建设，提高抗风险的能力；三是进一步加强技术攻关，采用新技术改良作物的品性，增强适应性，提高制种的安全性。
2、经营风险
由于行业特点，种子生产必须在特定的自然生态环境下进行，受到自然气候因素的制约要求高，自然灾害很容易造成种子质量和产量上的风险，同时公司生产与销售在时间上脱节，公司很难控制年度种子产量，经营风险不容忽视。
对策：建立了严格的种子基地管理制度，通过加强基地设施建设，改良品种品性等手段防范生产风险。同时，在生产和经营决策中做到慎之又慎，通过分析国家的产业政策和发展动态，加强市场调研，努力做好预测分析工作，提高决策能力，防止出现种子供过于求或供不应求的局面。
3、质量控制风险
种子生产是技术性要求很高的工作，在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等都直接影响到种子生产的质量。特别是公司目前主推的杂交水稻的“两系”制种，对技术要求更高，存在一定的种子质量风险。
对策：首先建立健全质量管理体系，提高员工的质量意识，规范生产流程，落实过程监控，责任到人；其次加强种子的质检工作，采用加代繁殖、田间鉴定等手段，确保商品种子的质量；再次进一步加强技术攻关，提高制种的技术水平。
4、 政策风险
近年来国家加大了环保力量，丰乐农化公司现有的生产基地地处市区，安全生产、环境保护问题日益突出，成为制约发展的主要因素之一。公司计划投资建设农化合成基地虽已经相关部门立项，但由于合肥市规划中的化工园（现为合肥市循环经济园）进展迟缓，基础设施不完善，报告期内公司无法推进基地建设工作。
对策：公司将根据化工园的启动情况，创造条件加快实施项目建设工作，从根本上解决环保和发展问题。
5、国家调整对外贸易政策风险
为了防止国民经济由过快向过热转化，保证经济的健康增长，国家加大了宏观调控力度，相关外贸政策的变化，可能对公司香料和农化进出口业务构成影响。同时人民币持续升值，加大出口产品成本，进一步削弱国际市场的竞争力。
对策：公司将调整市场布局，通过技术升级和新产品开发，提升国内市场份额，做到国内国外并重，同时，增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，规避人民币升值和汇率变动风险，应对国际市场变化的影响。
三、公司投资情况
（一）募集资金使用情况：
报告期内，公司无募集资金使用及以前期间募集资金延续到报告期的情况。
（二）非募集资金使用情况
本报告期，公司投资600万元设立全资子公司合肥丰乐生态园有限责任公司。
四、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会召开七次会议。
1、四届二次会议
2007年3月1日召开，会议应到董事9人，实到9人。审议并通过《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限公司关联交易的议案》。会议决议公告刊登在3月3日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
2、四届三次会议
2007年3月22日召开，会议应到董事9人，实到8人，副董事长徐继萍女士因公出差在外，书面委托徐松林董事代为表决。审议并通过《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限责任公司关联交易涉及资产评估结果的议案》。会议决议公告刊登在3月24日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
3、四届四次会议
2007年4月4日召开，会议应到董事9人，实到9人。审议并通过：（1）《2006年度董事会工作报告》；（2）《2006年度财务决算报告》；（3）《2006年度利润分配预案》；（4）《2006年度报告和年报摘要》；（5）《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》；（6）《关于为全资子公司丰乐农化公司、丰乐香料公司分别向银行申请5000万元担保额度的议案》；（7）《召开2006年年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在4月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
4、四届五次会议
2006年4月17日召开，会议应到董事9人，实到9人。审议并通过《2007年一季度财务报告》。会议决议公告刊登在4月21日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
5、四届六次会议
2007年6月29日召开，会议应到董事9人，实到8人，董事长吴大香先生因公出差，委托副董事长吴家保先生代为表决。审议并通过：（1）《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》；（2）《总经理班子工作细则（修订稿）》；（3）《子公司管理制度（修订稿）》；（4）《信息披露管理制度（修订稿）》；（5）《内部信息报告制度》；（6）《募集资金管理制度（修订稿）》；（7）《关联交易管理制度》；（8）《对外担保管理制度》；（9）《接待和推广工作制度》；（10）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。会议决议公告刊登在7月3日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
6、四届七次会议
2007年8月2日召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事李增智先生因公出差，书面委托独立董事程德麟先生代为表决。审议并通过：（1）《2007年半年度报告全文及报告摘要》；（2）《关于申请不超过3.8亿元银行贷款综合授信额度的议案》；（3）《关于徐松林先生辞去第四届董事会秘书职务的议案》；（4）《关于聘任顾晓新女士为公司第四届董事会秘书的议案》。会议决议公告刊登在8月4日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
7、四届八次会议
2007年10月25日召开，会议应到董事9人，实到8人，董事长吴大香先生因公出差，委托徐松林董事代为表决。审议并通过：（1）《2007年第三季度报告》；（2）《设立合肥丰乐生态园有限责任公司的议案》；（3）《关于授权经理层对种业部分子公司进行清理整合的议案》；（4）《关于公司治理专项活动的整改报告》。会议决议公告刊登在10月29日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网中。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
经天健华证中洲会计师事务所审计，本公司2006年度实现净利润27,153,841.28元，提取法定公积金3,159,574.56元，加以前年度留存未分配利润35,038,186.48元，减己支付的普通股股利6,750,000.00元，2006年末可供股东分配的利润为2,282,453.20元。
经2007年4月28日召开的公司2006年度股东大会批准，公司2006年度利润分配方案是：以2006年期末公司总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），共计6,750,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
公司于2007年6月14日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《分红派息公告》，股权登记日为2007年6月19日，除息日为2007年6月20日。本次无限售条件的流通股股息于2007年6月20日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件的流通股（含高管持股）股息由本公司派发。
五、本年度利润分配预案
天健华证中州会计师事务所审计，母公司2007年度实现净利润23,678,230.05元，提取法定公积金2,367,823.01元，加年初留存未分配利润50,013,320.05元，减支付的普通股股利6,750,000.00元，2007年末可供股东分配的利润为64,573,727.09元。
2007年度利润分配预案为：以2007年期末公司总股本22,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元（含税），共计6,750,000元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案需提请公司2007年年度股东大会审议。
六、其他事项
1、报告期公司选定的信息披露报纸为《证券时报》和《证券日报》；
2、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2006 年度财务会计报表出具了 “天健华证中洲审(2008)GF字第040006号”的标准无保留意见审计报告。
3、独立董事对公司累计和当期对外担保的意见
根据中国证监会下发的证监字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：
为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香科有限责任公司的发展，2007年4月4日，公司召开四届四次董事会，审议通过了《关于为全资子公司丰乐农化公司、丰乐香料公司分别向银行申请5000万元担保额度的议案》。董事会同意2007年度为丰乐农化公司、丰乐香料公司各向银行申请5000万元贷款额度提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
截止2007年12月31日，在上述担保额度内，本公司实际为控股子公司安徽丰乐农化有限责任公司人民币贷款2,000万元提供了担保；为控股子公司安徽丰乐香料有限责任公司人民币贷款1,400万元提供了担保。
丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，风险很小，同时可降低财务成本，解决子公司经营增长对资金需求增加，有利于其发展。
除此以外，我们没有发现公司其他为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
第八节 监事会报告
2007年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职责。本年度公司监事会共召开了4次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
一、监事会会议情况
1、四届二次会议
2007年4月4日召开，审议通过：（1）《公司2006年度监事会工作报告》；（2）《公司2006年度财务决算报告》；（3）《2006年度利润分配预案》；（4）《公司2006年年度报告及年报摘要》；（5）《续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位及确定审计报酬的议案》。会议决议公告刊登在4月6日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网。
2、四届三次会议
2007年4月19日召开，审议通过：《2007年一季度财务报告》。会议决议根据深交所的相关规定不需在媒体中公告。
3、四届四次会议
2007年8月2日召开，审议通过：《公司2007年度中期报告全文及报告摘要》。会议决议根据深交所的相关规定不需在媒体中公告。
4、四届五次会议
2006年10月25日召开，审议通过：《2007年第三季度报告》。会议决议根据深交所的相关规定不需在媒体中公告。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度执行情况进行检查，对公司财务报告进行审核，对公司董事会和全体高层管理人员履行职责情况进行监督，认为：
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2007年度内股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，监事会认为，董事会和经理班子的工作是认真负责的，能够贯彻执行股东大会决议；董事会决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程规定履行职责，在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为公司财务制度符合国家相关法律、法规的规定，财务运作状况良好。经天健华证中州（北京）会计师事务所有限公司审计出据2007年度财务报告，及公司董事会组织编写的2007年中期报告和第一、第三季度报告，能够客观、真实、公正的反映公司各期的财务运营情况，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用
本报告期，公司已无募集资金延续使用情况。
4、收购和出售资产
监事会对公司收购、出售资产等投资活动进行了审查。认为公司收购、出售资产、对外投资的交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东利益特别是小股东利益的情况发生。
5、关联交易
监事会认为：本年度公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照同类产品的市场价格确定，交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。
第九节 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项
报告期，公司按国资管理部门要求，在合肥市产权交易中心挂牌转让持有的北京丰乐金港大酒店有限责任公司60%股权和债权，退出北京安徽大厦的酒店经营，该股权转让已完成。
详见2007年3月24日《四届三次董事会决议公告》、《关联交易公告》。
三、关联交易事项
1、2007年3月1日，董事会召开四届二次会议，审议通过了《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限公司关联交易的议案》；3月22日，董事会召开四届三次会议审议通过了《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限责任公司关联交易涉及资产评估结果的议案》。为了规范上市公司运作，根据监管和管理部门关于解除丰乐种业与安徽双墩食品发展有限责任公司之间关联交易的要求，公司决定以2007年2月28日为基准日，以不低于中介机构评估价值693.39万元转让公司持有的北京丰乐金港大酒店有限责任公司60%股权和债权，退出北京安徽大厦的酒店经营。该股权转让已获合肥市国有资产管理办公室“合国办[2007]13号”文批准，在合肥市产权交易中心履行挂牌转让手续。
详见公司于2007年3月24日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上对该关联交易进行的公告。
2、本公司于2007年3月1日召开四届二次董事会，审议通过《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限公司关联交易的议案》，董事会同意丰大房地产公司撤资退出丰乐房地产公司，丰乐房地产公司减资后退出“南湖春城”房地产项目的开发；3月22日，召开四届三次董事会，审议通过《关于解除公司与安徽双墩食品发展有限责任公司关联交易涉及资产评估结果的议案》，对涉及资产审计、评估结果确认，对处置方案作出决议。
2007年3月21日，合肥丰乐房地产开发有限公司股东各方签订减资协议，一致同意安徽双墩食品发展有限公司控股子公司丰大房地产公司撤资退出丰乐房地产公司，丰乐房地产公司减少注册资本由7500万元恢复到原2500万元。
2007年4月28日，公司召开2006年年度股东大会，审议通过上述议案, 2007年5月31日,工商变更手续已办理完毕。
该事项详见公司于2007年3月3日、3月24日和4月28日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告的《四届二次董事会决议公告》、《四届三次董事会决议公告》、《关于合肥丰乐房地产开发有限公司减资关联交易公告》和《2006年度股东大会决议公告》。
3、关联担保事项
（1）截止2007年12月31日，本公司控股股东合肥市种子公司为本公司银行借款计人民币9700万元提供担保，为公司之子公司安徽丰乐农化有限责任公司人民币借款2,000万提供担保，为本公司的子公司安徽丰乐香料有限责任公司银行借款人民币400万元提供担保。
（2）截止2007年12月31日，本公司为控股子公司安徽丰乐农化有限责任公司人民币实际贷款2,000万元提供了担保。
（3）截止2007年12月31日，本公司为控股子公司安徽丰乐香料有限责任公司人民币贷款1,400万元提供了担保。
四、重大合同及其履行情况
1、报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生：
2、托管、承包、租赁资产事项
本公司继续托管控股子公司皖东丰乐种业有限责任公司（皖东丰乐）、皖南丰乐种业股份有限公司（皖南丰乐）和阜阳丰乐种业有限责任公司（阜阳丰乐）的对方股东股权。根据股权托管协议，我公司托管了来安县种子公司持有的皖东丰乐30%股权、宣州区种子公司和朗溪县农委持有的皖南丰乐12.1%和10.48%股权、阜阳市种子公司持有的阜阳丰乐49%股权。报告期内，根据协议，本公司支付来安县种子公司20万元、宣州区种子公司7万元、朗溪县农委6万元、阜阳市种子公司65万元固定的股权托管费用。
3、重大担保事项
公司仅有为全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司和安徽丰乐香料有限责任公司的银行贷款提供担保事项（详见关联交易之关联担保事项）。
4、委托理财事项
公司无报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。
五、报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项
公司于2005年12月23日启动股权分置改革工作，根据2006年1月4日公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》，持有公司股份5%以上的唯一非流通股股东合肥市种子公司除法定最低承诺外作出如下特别承诺：
在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产1.88元的160%，即3元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。
截至本报告日，公司控股股东没有发生违反承诺之事项。
六、聘任会计师事务所情况
公司2006年度股东大会决定天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构。本年度公司支付的审计费用为40 万元，2006年公司支付审计费用为40万元。该审计费用包括审计过程中支出的差旅费。截止报告期，天健华证中洲（北京）会计师事务所已为公司提供审计服务八年。
七、持有非上市金融企业股权情况
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
徽商银行 10,000,000.00 20,452,520 0.82% 10,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资入股
合计 10,000,000.00 20,452,520 - 10,000,000.00 0.00 0.00 - -
八、公司接待调研及采访等相关情况
报告期内，公司热情地接听、接待了投资者的来电和来访及调研，对其提出的相关问题进行了解答。公司在接待过程中，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《合肥丰乐种业股份有限公司信息披露管理制度》和《合肥丰乐种业股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，向来访者提供已经公开披露的资料，客观、真实、准确、完整地向来访者介绍和反映公司的实际生产经营状况，不存在向任何机构投资者和个人投资者披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。报告期内公司接待基金经理的来访：
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 主要内容及提供的资料
2007年03月09日 董事会接待室 实地调研 联合证券（刘大江） 公司基本情况,未提供任何书面材料。
2007年06月15日 董事会接待室 实地调研 长江证券（杨奇、隋立勇） 公司基本情况，提供近三年年度报告。
九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况
报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
公司于2007年9月接受了中国证监会安徽监管局针对公司治理专项活动的现场检查，10月19日下达了《关于公司治理专项活动评价意见及整改建议的函》。安徽证监局在肯定公司开展治理专项活动工作中取得的成果同时就公司尚存的一些问题提出了整改建议。针对现场检查和《整改建议函》中发现的问题，公司逐项进行了认真分析，并制订了相应的整改措施。
问题一：规范运作方面
“整改建议函”指出： “公司三会会议记录有待完善，少数会议资料保存不齐全。”
整改情况：公司已落实整改，加强对会议资料的保管工作，缩短文件归档的时间间隔，确保会议资料保存完整、安全。
问题二：内部管理方面
“整改建议函”指出：“丰乐大厦产权过户手续尚未完成。”
整改情况：2008年2月19日公司取得了新的产权证，丰乐大厦产权过户手续已办理完毕。
《公司治理专项活动整改报告》经2007 年10 月25日召开的四届八次董事会审议通过并刊登在2007 年10 月29日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、其他重要事项
1、我公司于2005年12月23日启动股权分置改革工作，2006年1月4日公司对股权分置改革方案进行了修订，具体方案为：方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股获送3.3股，唯一非流通股股东合肥市种子公司合计向流通股股东作出对价安排3474.9万股股份，对价股份将按有关规定上市交易。除法定最低承诺外，合肥市种子公司作出如下特别承诺：在改革方案实施之日起十二个月的锁定期满后的四十八个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为公司截止2004年12月31日经审计每股净资产1.88元的160%，即3元，期间当公司因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调整。
2006年1月24日，公司召开股权分置改革相关股东会议，股权分置改革方案以参会股东投票总赞成率99.03%、流通股东赞成率95.29%获得通过。股权分置改革方案于2006年2月13日实施，公司股票于2006 年2月14日复牌。详情见刊登在2006年1月25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上《相关股东大会决议公告》，和刊登在2006年2月10日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上《股权分置改革实施公告》。
2007年2月15日，合肥市种子公司持有的11250000股股票已解除限售，成为可流通股份；2008年3月14日，合肥市种子公司另持有的11,250,000股股票禁售期已满，尚未办理解冻手续。截止本公告日，合肥市种子公司所持无限售条件流通股数量为11,250,000股，报告期未发生增减变动，原非流通股股东合肥市种子公司没有发生违反承诺的情况。
第十节 财务报告
审 计 报 告
天健华证中洲审(2008)GF字第040006号
合肥丰乐种业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称丰乐种业）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益增减变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是丰乐种业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，丰乐种业财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了丰乐种业2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 吕 勇 军
中国 ? 北京 中国注册会计师
王 原
报告日期： 2008年3月18日
资产负债表
编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 注释 合并 注释 母公司
合并 2007-12-31 2006-12-31 母公司 2007-12-31 2006-12-31
流动资产：
货币资金 九(一).1
174,910,549.43 117,733,121.69 65,911,263.96 57,230,744.81
交易性金融资产 九(一).2
4,046,080.85 　 824,373.48
应收票据 九(一).3
8,300,784.52
7,277,554.74
应收账款 九(一).4
44,578,714.94
42,712,378.40 九(二).1
7,225,081.31 4,297,155.79
预付款项 九(一).5
48,002,117.48
59,169,527.02
44,190,544.31 36,679,960.02
应收利息
应收股利
其他应收款 九(一).6 35,112,224.88 44,780,294.55 九(二).2
82,347,463.30 50,615,856.52
存货 九(一).7
383,077,364.98
419,523,030.35 九(二).3
174,934,479.02 284,100,184.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 693,981,756.23 695,241,987.60 374,608,831.90 433,748,275.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九(一).8
20,084,539.48
28,696,042.69 九(二).4
317,996,610.73 320,892,023.55
投资性房地产
固定资产 九(一).9
281,344,016.27
236,513.586.79 105,945,931.27 98,908,836.47
在建工程 九(一).10
15,074,400.90
46,187,349.09 75,627.46 56,364,552.38
工程物资 3,586.00
固定资产清理
生产性生物资产
公益性生物资产
油气资产
无形资产 九(一).11
120,175,628.28
119,241,514.13 63,588,251.74 26,542,776.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 九(一).12
12,992,773.28
24,806,565.14 12,992,773.28 634,200.00
递延所得税资产 九(一).13
83,274.64
328,863.76
其他非流动资产
非流动资产合计 449,758,218.85
455,773,921.60 500,599,194.48 503,342,389.23
资产总计 1,143,739,975.08
1,151,015,909.20 875,208,026.38 937,090,664.56
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
转（二）