[关联交易]成飞集成日常关联交易公告

时间：2008年03月19日 11:05:50 中财网

四川成飞集成科技股份有限公司日常关联交易公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司主要承接成都飞机工业（集团）有限责任公司航空产品制造所需的数控零件加工业务。预计2008年全年关联交易总金额不超过8000万元，占当年销售收入总额的比例38%；2007年同类关联交易发生额为7109.58万元，占当年销售收入的比例为41.14％上述持续关联交易预算经本公司第三届董事会第三次会议非关联董事审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的马学文董事、王广亚董事已在董事会会议上回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
成都飞机工业（集团）有限责任公司是本公司控股股东，属于本公司关联法人。
该公司基本情况如下：
公司名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司
法定代表人：王广亚
设立时间：1998年
注册资本：729,154,000元
实收资本：729,154,000元
注册地：成都市西郊黄田坝
主要生产经营地：成都市西郊黄田坝
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：机械、电气、电子、航空产品及其零部件、轻型载重汽车、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品、家具、五金件、工艺美术品（不含金银制品）的设计、制造、加工、销售，航空产品维护及修理、通用航空机场服务、进出口业务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、室内外装饰、装修、物资储运、居民服务、经济科技信息技术咨询、服务、建筑设计、维修；二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修）（凭许可证经营，有效期至二O 一二年九月十三日）；物业管理（限分支机构经营）。
三、定价政策和定价依据
根据加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平和行业平均利润等因素，由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，其中军用产品部分以国家军品管理部门审定的价格为准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，日常关联交易发展较为平稳，与公司全部营业收入的增长趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
五、独立董事意见
独立董事李平、陈炼成、曹延安对上述日常关联交易及预算情况认真审核后发表独立意见如下：公司与成都飞机工业（集团）有限责任公司的关联交易事项为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定未参加表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2008年3月19日