[监事会]力源液压监事会决议公告

时间：2008年02月28日 15:03:58 中财网

贵州力源液压股份有限公司三届监事会第六次会议决议公告

贵州力源液压股份有限公司三届监事会第六次会议于2008年2月26日上午在公司本部综合楼会议室召开，会议由易书亮先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2007年年度报告》和《公司2007年年报摘要》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》（草案）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》（草案）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司关联交易执行情况及预测的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席：易书亮 监事：杨之江、陈建雄
贵州力源液压股份有限公司监事会
二OO八年二月二十六日
贵州力源液压股份有限公司监事会对2007年年度报告的书面确认意见
贵州力源液压股份有限公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司2007年度财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会主席：易书亮 监事：杨之江、陈建雄
贵州力源液压股份有限公司监事会
二OO八年二月二十六日