[股东会]青岛双星召开2007年第一次临时股东大会公告

时间：2007年11月19日 10:02:30 中财网

青岛双星股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2007 年12月3日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年12月3日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年12月2日15:00至2007年12月3日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年11月23日
3、现场会议召开地点： 青岛双星工业园会议室（即墨大信镇）
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至2007 年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、提示公告：公司将于2007 年11月28日就本次临时股东大会发布提示性公告。
（二）会议审议事项
议案一：关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
议案二：逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
1）发行股票的种类和面值
2）发行数量
3）发行方式及时间
4）发行对象
5）发行股票的定价基准日和定价方式
6）限售期安排
7）本次发行募集资金用途
8）本次非公开发行股票决议的有效期限
议案三：关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
议案四：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案五：关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
议案六：关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案；
议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
议案八：关于修改公司章程的议案
（注：上述议案相关披露详见2007 年11月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网）
（三）现场会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
2、登记时间：2007 年11月30日上午：8:00~11:00
下午：14:30~17:00
3、联系地址：青岛市贵州路5号海富楼三楼
邮政编码：266002 联系人：王幸友
联系电话：（0532）82657986 传 真：（0532）82657986
4、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”
字样。
（四）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：360599 投票简称：双星投票
2、具体投票程序
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：
议案序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案(全部下述8个议案) 100
1 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 1.00
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
发行股票的种类和面值 2.01
发行数量 2.02
发行方式及时间 2.03
发行对象 2.04
发行股票的定价基准日和定价方式 2.05
限售期安排 2.06
本次发行募集资金用途 2.07
本次非公开发行股票决议的有效期限 2.08
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 3.00
4 关于前次募集资金使用情况说明的议案 4.00
5 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告 5.00
的议案
6 关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利 6.00
润的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 7.00
公开发行股票相关事宜的议案
8 关于修改公司章程的议案 8.00
注：
议案二含8 个议项，对2.00 进行投票视为对议案二全部议项进行一次表决；对总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。
（3)在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
（5）不符合上述要求的表决申报将视为无效，不纳入表决统计。
（五）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6～8位服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1元 4位数字的“激
活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755－832390162 、股东根据服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（六）其他事项
1、会议联系方式
电话：（0532）82657986 传真：（0532）82657986
联系人：王幸友
地址：青岛市贵州路5号海富楼三楼
邮编： 266002
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
青岛双星股份有限公司董事会
二00七年十一月十六日
附件（注：授权委托书复印件、剪报均有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席青岛双星股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
议案序号 议案内容 表决
议案一 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案二 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值 赞成□ 反对□ 弃权□
2.2 发行数量 赞成□ 反对□ 弃权□
2.3 发行方式及时间 赞成□ 反对□ 弃权□
2.4 发行对象 赞成□ 反对□ 弃权□
2.5 发行股票的定价基准日和定价方式 赞成□ 反对□ 弃权□
2.6 限售期安排 赞成□ 反对□ 弃权□
2.7 本次发行募集资金用途 赞成□ 反对□ 弃权□
2.8 本次非公开发行股票的有效期限 赞成□ 反对□ 弃权□
议案三 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案四 关于前次募集资金使用情况说明的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
议案五 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告 赞成□ 反对□ 弃权□
的议案
议案六 关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利 赞成□ 反对□ 弃权□
润的议案
议案七 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 赞成□ 反对□ 弃权□
公开发行股票相关事宜的议案
议案八 关于修改公司章程的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
（请在表决结果的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。）
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人（签名）： 身份证号码：
法人股东单位盖章： 委托日期：