[董事会]安琪酵母董事会决议公告

时间：2007年10月25日 13:07:31 中财网

安琪酵母股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2007年10月13日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2007年10月23日在公司四楼会议室召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：
一、公司2007年第三季度报告全文；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司治理专项活动整改报告。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司
董事会
2007年10月25日