[发行]广电运通首次公开发行股票招股意向书（五）
此外，公司自主开发的“钱箱压入机构”等21项专利已向国家知识产权局申请专利并获得受理，具体情况如下： 序号 专利名称 专利权申请人 专利号（申请号） 类型 申请日 1 钱箱压入机构 广电运通 200510121060.X 发明 2005/12/23 2 用于薄片类介质 广电运通 200510121215.X 发明 2005/12/29 传送装置的摩擦 轮及其传送装置 3 卷闸门及异型材 广电运通 200510121217.9 发明 2005/12/29 4 纠偏机构 广电运通 200510121474.2 发明 2005/12/31 5 暂存器机构 广电运通 200510121473.8 发明 2005/12/31 6 从固定容器中提 广电运通 200610032687.2 发明 2006/1/6 取物品的安全方 法及安全箱 7 薄片类介质激光 广电运通 200610032746.6 发明 2006/1/10 检测设备 8 薄片类介质磁性 广电运通 200620053423.0 实用新型 2006/1/10 检测设备 9 CIS精密检测设 广电运通 200610032854.3 发明 2006/1/11 备 10 闸门反扣装置 广电运通 200610032853.9 发明 2006/1/11 11 介质传输通道速 广电运通 200610032851.X 发明 2006/1/11 度匹配装置 12 薄片类介质分离 广电运通 200610032852.4 发明 2006/1/11 装置 13 磁性锁扣及一种 广电运通 200610033001.1 发明 2006/1/16 使用该磁性锁扣 的钱箱 14 一种卡片刮送装 广电运通 200610033635.7 发明 2006/2/16 置及使用该卡片 刮送装置的卡片 发送系统 15 现金出纳机 广电运通 200610033641.2 发明 2006/2/16 16 一种刮卡系统及 广电运通 200610033828.2 发明 2006/2/27 其卡片刮送装置 17 自动售票机卡片 广电运通 200610034729.6 发明 2006/3/30 压紧装置 18 介质堆叠装置 广电运通 200610035061.7 发明 2006/4/17 19 自动柜员机 广电运通 200630065010.X 外观设计 2006/7/3 20 存款柜 广电运通 200610036412.6 发明 2006/7/10 21 币类票处理装置 广电运通 200610036151.8 发明 2006/6/29 4、计算机软件著作权 本公司目前拥有“广电运通银行综合业务前置系统V2.0”等13项计算机软件著作权，具体情况如下： 序号 软件名称 所有人 证书号 首次发表日期 权利期限 1 广电运通银行综合业务前 广电运通 051612 2003/10/10 50年 置系统V2.0[简称：FEEL] 广电运通DT-ATM终端控 2 制系统V2.3[简称: 广电运通 051615 2003/10/10 50年 DACS-NT] 广电运通自动售票机终端 3 控制系统V1.0[简称： 广电运通 051613 2005/1/31 50年 Hermes] 广电运通自助终端统一技 4 术开发平台V1.0[简称： 广电运通 051611 2004/12/25 50年 Dunite] 5 DT-7000自动柜员机系统 广电运通 051614 2004/11/15 50年 V2.3[简称：DT-7000] 6 自助设备经营管理系统 广电运通 044694 2005/8/30 50年 V3.0[简称：FEELView] 7 自助设备统一软件平台 广电运通 045910 2005/7/15 50年 V1.0[简称：CATalyst] 8 金融交易交换平台V2.1[简 广电运通 045911 2005/8/15 50年 称：FEELSwitch] 9 智能金融柜台系统V1.0[简 广电运通 050843 2005/8/10 50年 称：TellerMaster] 10 信用卡系统V2.0[简称： 广电运通 050842 2005/10/10 50年 CardElite] 广电运通XFS设备驱动软 11 件V3.1[简称：GRGXFS 广电运通 055721 2005/11/1 50年 SP] 12 FEELDistribution远程分发 广电运通 063622 2006/3/1 50年 管理系统V1.0 13 生产自动化测试系统 广电运通 063621 2006/3/10 50年 V3.0[简称：MATIS] 5、进出口经营权 2004年6月25日，经广州市对外贸易经济合作局批准（[2004]穗外经贸登字第131号），运通电子取得中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码为：4401716340473。经营范围为：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2005年10月，运通电子整体变更为股份有限公司后，于2005年11月23日取得对外贸易经营者备案登记表，备案登记表编号为：00159616，进出口企业代码为：4401716340473。 六、技术与研发情况 （一）产品技术所处阶段 公司产品在技术上紧跟国际发展趋势，能够为用户提供全方位的系统解决方案，具有较强的技术优势。 在ATM 整机方面：公司采用面向对象的模块化、层次化设计方式，人机工程优化设计，先后推出了7个系列近50款产品，主要品种有存款机、取款机、存取款机、夜间金库等，其中DT-7000 自动柜员机产品在2000年1月通过国家信息产业部产品技术鉴定，2000年5月被评为2000年度国家级新产品，2001年7月被评为“九五”国家优秀新产品，2002年8月被评为2002年度国家重点新产品；2002年9月多国货币数字识别系统开发及应用被列入“国家技术创新计划”。 在模块技术方面：公司已经掌握了串口分配器、一体化加密键盘、后台维护终端、出钞闸门、凭条打印机、流水打印机、发票打印机、状态指示器和加热模块等20多项ATM 主要模块的研发技术；并成功掌握了USB 接口技术、虹膜识别技术、Linux 技术等新技术应用。 在核心技术方面：公司已经攻克了核心技术模块研发的主要技术难题，钞票识别模块于2005年顺利通过信息产业部技术鉴定；单张存款模块已经进入小批量试生产；单张出钞模块已批量用于G21 产品，进入批量生产阶段；整叠出钞模块、循环模块等已完成样机制作，进入设计完善阶段。 在系统软件方面：银行卡系统方面，已完成了CardElite 开发；前置系统方面，完成了FEELSwitch 、FEELView 、FEELDistribution 、FEELAdvertising 的开发；终端控制系统方面，完成了CATalyst 、TellerMaster 等产品开发。为保护知识产权，公司先后申请了13项软件著作权、11个软件产品登记。 在AFC 整机方面：借助于多年积累的ATM 设备研制技术优势，公司于2004年12月成功研制出TVM 。2005年5月，TVM 样机顺利通过了赛宝实验室的严格测试；同年12月，公司生产的首批54台TVM 自动售票机在广州地铁4号线正式投入运营，赢得了地铁客户的好评。公司TVM 还获得2005年广东省工业设计奖、广州市工业设计金奖。 （二）研究与开发情况 公司目前的核心技术包括硬件和软件两方面。 硬件技术方面：公司自主研发了EPP 加密键盘模块、钞票识别模块、SAM模块、客户凭条打印机、流水打印机、通信控制器等30多个模块，在加密、打印、通信、光机电控制、接触式和非接触式IC 卡的读写应用等方面拥有自己的核心技术。目前正在研发单张存款模块、单张取款模块、多张出钞模块、卡式票处理模块、币式票处理模块和硬币处理模块并取得突破。 软件技术方面：软件技术方面的核心技术主要是软件控制技术，包括CATalyst 、TellerMaster 、FEEL 前置系统（FEELSwitch 、FEELVIEW 、FEELDistribution、FEELAdvertising ）以及CardElite ，公司的各项软件控制技术都进行了软件产品登记。详情见下表： 序号 系统 取得时间 证书编号 有效期 1 银行综合业务前置系统软件 2003/7/15 粤DGY-2003-0330 5年 2 自助终端监控系统软件 2003/7/15 粤DGY-2003-0331 5年 3 DT-ATM终端控制系统软件 2003/7/15 粤DGX-2003-0005 5年 4 DT-7000自动柜员机系统软件V2.3 2005/11/15 粤DGY-2005-0007 5年 5 广电运通自助设备统一软件平台V1.0 2005/12/31 粤DGY-2005-0681 5年 6 广电运通自助设备经营管理系统V3.0 2005/12/31 粤DGY-2005-0682 5年 7 广电运通金融交易平台V2.1 2005/12/31 粤DGY2005-0680 5年 8 广电运通自动售票机终端控制系统V1.0 2005/06/27 粤DGY-2005-0205 5年 9 广电运通信用卡系统V2.0 2006/06/15 粤DGY-2006-0253 5年 10 广电运通自助终端统一技术开发平台 2005/06/27 粤DGY-2005-0203 5年 V1.0 11 广电运通XFS设备驱动软件V3.1 2006/08/15 粤DGY-2006-0433 5年 （三）公司保持技术不断创新的制度安排 公司设立技术委员会，对产品及技术研究项目的立项及可行性进行评审。 已通过技术委员会评审的项目由公司任命的项目经理组织实施，项目实施采取跨部门的矩阵式管理；公司对研发人员采取科研成果与市场营销业绩挂钩的激励机制；公司提倡充分利用社会资源，开展技术联合与合作，采用成熟技术缩短研发周期，保证研发质量。 公司设立研发中心，研发中心下设技术规划部、硬件开发部、智能交通部、基础研究部、系统集成部、终端软件部、软件测试部、工业设计部以及北京研发中心等部门。截止2006年12月31日，公司拥有研发人员140人，83.6%以上具有大学本科以上学历，平均年龄30岁。 公司已引进美国PTC 公司的PRO/ECAD/CAM 机械设计软件及网络系统，建立了相关软件开发平台，实现了三维视图的自动化设计、研发成果的共享，有利于提高技术的延续性、技术积累和知识产权的保护；公司已建立了模拟银行环境测试系统、EMC 实验室、寿命实验室、软件测试室、淋雨实验室、货币识别实验室等良好的研发环境。公司研发场地划分为办公区、会议区、实验区、生活补给区，为研发人员建立了功能齐全的研发、学习和生活环境。 公司广泛开展产学研联合活动，与英国DeLaRue 公司、德国G&D 公司等供应商建立紧密的全方位战略合作联盟；公司组成了专家团队，分别聘请了华南理工大学、化工研究所等高校研究院的资深教授为专家顾问；公司与美国Cubic、紫金支点（深圳）分别在地铁系统和软件系统等进行技术研发合作；公司与中国人民银行、中国银联等也有紧密联系，参与制定一些国家或行业标准。 公司2001-2006年的研发资金投入及成果情况如下： 年度 投入规模 占营业收入 研究成果 （万元） 的比例 成功完成研发6款ATM整机新产品、8款AFC 2006年 2,730.33 6.78% 整机产品、7项新模块、11个软件项目以及相关 认证等 完成了8项ATM整机、2项TVM整机研发；完 2005年 1,630.97 6.96% 成WOSA、FEEL软件开发项目9个；新模块研 发13项；核心模块取得突破性进展；产品国际化 认证成绩显著 2004年 1,090.78 6.10% 开发新品6个，开发大型组件式ATMP软件，完 成模块研发9项 2003年 733.30 5.91% 新产品10个 2002年 843.86 9.02% F系列产品和E68现金循环自动柜员机 2001年 873.91 8.64% 新产品9个，产品技术档次明显提高 七、产品的质量控制情况 （一）质量控制标准 公司于2000年4月通过了ISO9001:1994 质量体系认证，2002年8月通过ISO9000:2000 版的转版认证，2000年12月通过广州市高新技术企业认定，2001年6月通过广东省信息产业厅软件企业认定。产品通过了中国赛宝（CEPREI ）实验室质量检测中心、广州市质量监督检验所的各项检验。产品生产符合中华人民共和国电子行业标准《自动柜员机（ATM ）通用规范》的要求。公司执行的质量标准为：GB/T18789-2002 、GB/T19001-2000 和GB/T2828.1-2003 。 （二）质量控制措施 公司在质量管理上，有明确的管理目标和实施体系，质量管理思想贯穿于研发、生产、销售和服务全过程。研发过程设立八大过程质量控制阶段，公司投资建立了ATM 使用环境测试实验室和ATM 模块寿命实验室（部分项目委托中国赛宝实验室等机构协助测试），从设计方案开始，对每个研发节点都有严格的质量验证，每个阶段必须达到质量要求方能转入下一阶段。生产过程设立物料IQC 、模块PQC 、整机FQC 三大质量控制阶段，对外包供应商采取严格的质量考核，设计了供应商质量考核指标体系，除按批次考核外，每年召开供应商会议公布考核结果。产品使用过程开展用户满意度考核，包括产品质量满意度、服务质量满意度两大方面，以产品开通率作为关键指标考核各维护服务网点，有效控制了ATM 产品的停机率。公司整个质量管理过程形成闭环管理，保证质量问题有清晰的可追溯性，一旦发现质量问题都能够追溯到源头，所有质量改进措施都能在在产、在库、在使用中的产品得到全面彻底的实施。公司严格的质量管理和产品质量的稳步提高，赢得了市场、用户的信心。 公司的质量控制措施主要包括：产品设计评审和验证（试制产品质量检测及可靠性验证）；产品设计更改的评审和验证；供应商质量体系审核及资格认可； 零部件样品技术确认和审核；制定零部件、整机质量检验规范；进料检验及供应商交货质量改善追踪和考核；部件外加工厂质量体系审核和资格认可；部件检验及外加工厂交货质量改善追踪和考核；产品装配、老化、调试、检测、包装工艺评审；生产过程质量巡回检查、首件检查和点检；整机检验及例行试验； 内外包装检验及出货检验；产品质量异常处理及纠正预防措施；市场产品质量信息收集及客户满意度调查；产品质量统计及质量达标分析；质量体系内部审核及管理评审。 质检设备装备如下： No 设备名称 设备型号 数量 制造单位名称 1 变频稳压电源 TGY-3kV 1 广州天宇 2 盐雾试验箱 YQX/750 1 无锡苏南试验设备公司 3 高、低、温湿热试验箱 ESL－10KA 1 广州ESPEC 4 电解电容泄漏电流测试仪 DF2686 1 宁波中策 5 LCR表 ELC-131D 1 ESCORT 6 LCR电桥 LCR-816 1 台湾固纬 7 晶体管特性图示仪 DW4822 1 湖南邵阳无线电仪器厂 8 晶振测试仪 CIM-1 1 TAI-TIEM 9 IC测试仪 - 1 伦飞 10 示波器 VC-6545 1 日立 11 漆膜划割器 - 1 天津科联 12 漆膜附着力试验仪 QFD 1 天津科联 13 耐压测试仪 CS2672B 1 深圳中仪 14 绝缘电阻表 ZC25-4 1 杭州东顺 15 测厚仪 QUANX12 1 QUANX12 16 数字万用表（fluke） FlukeF15B 1 美国FLUKE 17 数字万用表 DT9202 1 深圳鸿昌 18 数字万用表 ESCORT-97 1 ESCORT 19 数字万用表（fluke） FlukeF15B 1 美国FLUKE 20 数字钳型表 2004 1 日本共立 21 扭力分析仪 HP100 1 日本HIOS 22 扭力螺丝刀 RTD120CN 1 日本 23 扭力批 RTD500CN 1 日本车日 24 数显测力计 FGC-5B 1 日本 25 数字声级计 HS5633 1 三八零厂嘉兴分厂 26 数字温度表（fluke） fluke54 1 美国FLUKE 27 手持数字温度表 300系列K型 1 台湾群特 28 棒状探头 K型 1 台湾群特 29 数显卡尺 0-150mm 7 上海量具刃具厂 30 塞尺 100B-17 2 中国上海 公司产品尚无出现退货情况。2006年部件检验合格率为99.2%，整机一次交检合格率为94.2%，开箱合格率为97.78%。公司采用开箱合格率作为研发、生产和质量控制等部门的关键考核指标；为提醒相关部门关注工作细节，以实现产品质量零缺陷的目标，公司严格了开箱检验的质量标准，加强了在网点安装产品时开箱质量问题的统计。经过统计分析，导致开箱检验不合格的主要原因是长途运输过程中受强烈振动时导致的接插件松动，也有极少数由于客户需求不准确导致产品包装时出现错发和漏发备件的情况。这些问题都能在安装现场得到及时排除，若有需要补发备件的情况，也能通过公司在全国各地设立的备件库作出及时处理。因此，开箱不合格的产品无需退货。 （三）产品质量纠纷 公司近三年来未发生重大产品质量纠纷。 八、其他情况说明 公司除出口部分ATM 外，无在中华人民共和国境外进行生产经营的情况。 第七节 同业竞争与关联交易 关联交易 一、同业竞争 （一）同业竞争情况 本公司的经营范围为：“研制、生产、销售电子计算机设备、货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。 本企业生产产品的技术咨询和售后服务，货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”目前，公司实际所从事的主营业务为ATM 等货币自动处理设备的研发、生产、销售和服务以及ATM 营运业务。本公司的控股股东为广电集团，广电集团的控股股东为广州机电，广州市国资委为公司的实际控制人。 广电集团的经营范围为：“经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品； 进出口本企业生产所需的设备及原辅材料。制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品。电子产品及通信设备的设计、安装、维修。电子技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。代理进口生产电子产品所需的设备及原辅材料。货物运输、车辆维修。”目前，广电集团除代理部分下属企业的产品出口业务（公司部分产品也委托广电集团出口）和物业管理业务外，没有具体从事其他生产经营业务，是一个以投资管理为主的投资管理型公司。广电集团未从事与本公司相同、相似的业务，与本公司不存在同业竞争情况。除本公司外，广电集团投资控股的企业还有广电计量和海华电子。广电计量经营范围为：“计量、校准、测试、维修、非标准设备制造，销售仪表、仪器、通信设备以及计量技术咨询。”目前广电计量实际所从事的主营业务为长度等七大领域计量校准、电磁兼容等产品测试、自动测试系统开发、计量技术咨询、仪器仪表设备的代理销售等，未从事与本公司相同、相似的业务，与本公司不存在同业竞争情况。海华电子经营范围为：“研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修海事和陆上通信导航电子设备，通信工程、电子计算机信息系统集成的设计、安装及技术服务，电子产品设计、安装和维修，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。自营和代理各类商品技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外。”目前，海华电子实际所从事的主营业务为无线通信导航电子设备的研发、生产和承接系统工程配套设计、安装调试等服务，未从事与本公司相同、相似的业务，与本公司不存在同业竞争的情况。因此，广电集团及其控股子公司与本公司不存在同业竞争问题。 广州机电系广州市人民政府授权经营的资产管理公司，其本身并不进行生产经营，主要进行股权管理、资本运作、体制创新、资源整合等工作，搞好所属企业国有资产运营。其业务与本公司不存在同业竞争情况。 发行人律师认为：“发行人与广电集团及广电集团所控制的企业之间不存在实质性同业竞争。” 综上所述，本公司的控股股东及其控制的其他企业、实际控制人与本公司不存在同业竞争情况。本次募集资金都投资于公司主业，因此也不会产生同业竞争的可能。 （二）股东避免同业竞争的承诺 为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东广电集团和其他三名主要股东梅州敬基、盈富创投、广州藤川向本公司出具了《关于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。其承诺具体如下： “（1）甲方现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。（2）甲方控股或控制的子公司、企业、附属公司、联营公司、中外合资公司、中外合作公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经营核算并持有营业执照的经济组织现在与将来不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。甲方将通过其派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本协议项下甲方承担的义务，以避免与乙方形成竞争。（3）甲方在以后的经营或投资项目的安排上将尽力避免与乙方同业竞争的发生；如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争可能构成或不可避免时，在同等条件下，乙方享有相关项目经营投资的优先选择权。（4）甲方（包括受甲方控制的子企业或其他关联企业）将来也不从事任何在商业上与乙方正在经营的业务有直接或间接竞争的业务或活动。甲方（包括受甲方控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务如果与乙方的主营产品或服务可能形成竞争，甲方同意乙方有收购选择权和优先收购权，优先收购甲方与该等产品或服务有关的资产或甲方在子企业中的全部股权。（5）如甲方或甲方全资或控股的下属子公司拟出售或转让与乙方业务类似的任何资产或权益，将给予乙方优先购买权，并且购买条件不高于甲方向任何第三方提供的条件。（6）甲方承诺将依据前述全部条款在合理期间内对公司营业执照及章程中所列之营业范围作适应性修改。” 注：上述承诺中甲方指本公司的控股股东广电集团和其他三名主要股东梅州敬基、盈富创投、广州藤川；乙方指广电运通。 二、关联方、关联关系及关联交易 （一）关联方及关联关系 1、具有控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 广州无线电集团有限公司 母公司 2、不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 广州广电计量测试技术有限公司 母公司的全资子公司 海华电子企业（中国）有限公司 母公司的控股子公司 梅州敬基金属制品有限公司 本公司股东 盈富泰克创业投资有限公司 本公司股东 广州藤川科技有限公司 本公司股东 广州广电物业管理有限公司 母公司的参股公司 敬基科技有限公司 同一董事 3、自然人关联方 本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的具体情况请参阅本招股意向书“第八节、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”。 （二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在关联方任职情况本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在关联方任职的情况请参阅本招股意向书“第八节、五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”。 除上述关联方外，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未在其他企业投资或任职，不存在其他关联企业。 （三）经常性关联交易 1、采购货物 （1）关联采购的业务内容 单位：元 企业名称 2006年 2005年 2004年 广州无线电集团有限公司 151,039.57 12,528,641.12 24,909,908.94 梅州敬基金属制品有限公司 2,495,372.81 3,996,062.17 敬基科技有限公司 3,354,768.03 258,807.90 合计 3,505,807.60 15,282,821.83 28,905,971.11 同期货物采购总金额 244,142,273.94 104,152,585.30 96,058,082.49 关联采购占采购总额的比例 1.44% 14.67% 30.09% 同期营业成本 187,083,738.34 114,590,197.04 92,158,938.45 关联采购占营业成本比例 1.87% 13.34% 31.45% 注：本公司生产所需的部分零部件由广电集团代理进口：①2005年11月之前，本公司需要的ATM 备件等进口零部件，通过书面通知广电集团，由广电集团与境外供应商签订外贸订购合同，本公司再通过购销模式向广电集团购买。②从2005年11月起，本公司对ATM 备件等进口零部件购货模式变更为3种：第一种模式如前所述；第二种模式为代理模式，本公司、广电集团及境外供应商签订三方外贸订购合同，广电集团作为进口代理商，广电集团按货物价值的 2%向本公司收取代理服务手续费；第三种模式为本公司自营进口。 （2）未结算的关联采购 单位：万元 企业名称 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 广电集团 526.73 1,160.69 1,755.56 梅州敬基 151.42 118.84 香港敬基 25.88 合计 526.73 1,337.99 1,874.40 （3）关联采购的定价政策及其决策依据 本公司与关联方之间的不可避免的关联交易，依照一般的商业原则采用书面协议的方式确定双方存在的关联交易，交易价格参照国内市场价格执行。有关产品（包括服务）的市场价格，按下列方法确定：本公司在其所在地能获得同样品质的相同产品的价格；或关联方提供第三方相同品质产品的价格；或产品成本加合理利润。对关联交易的决策，公司严格按照《关联交易管理制度》的有关规定进行。 此外，本公司还于2006年3月13日与广电集团签订了《代理进口协议》，就本公司ATM 备件等产品的进口、进出境修理、暂时进口等进口业务，委托广电集团代理进口或由其负责进口并销售给本公司，广电集团按货物价值的2%向本公司收取代理服务手续费，该协议自2006年4月15日经公司2005年度股东大会通过后正式生效，有效期为两年。2005年度本公司通过委托广州无线电集团有限公司代理进口货物结算支付手续费共计411,355.26元。2006年度委托代理进口货物结算支付手续费共计310,172.73元。 2、销售货物 （1）关联销售的业务内容 单位：元 企业名称 2006年度 2005年度 2004年度 广州无线电集团有限公司 22,157,956.62 25,599,490.55 21,785,416.90 深圳广电银通电子科技有限公司 153,846.16 7,191,020.54 24,657,504.27 合计 22,311,802.78 32,790,511.09 46,442,921.17 同期货物销售总金额 402,734,623.86 234,403,081.12 178,875,717.58 占同类交易比例 5.54% 13.99% 25.96% 注：从2006年4月起本公司开始自营出口，在此之前广电运通生产的产品委托广电集团出口。2004-2006年委托广电集团出口占公司全部出口的比例为100%、100%及29.05%，自营出口占全部出口的比例为0%、0%及70.95%。 （2）未结算的关联销售 单位：万元 企业名称 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 广电集团 195.86 深圳银通 586.65 102.90 合计 586.65 298.76 （3）关联销售的定价政策及其决策依据 本公司与关联方之间的不可避免的关联交易，依照一般的商业原则采用书面协议的方式确定双方存在的关联交易，交易价格参照国内市场价格执行。有关产品（包括服务）的市场价格，按下列方法确定：本公司在其所在地能获得同样品质的相同产品的价格；或关联方提供第三方相同品质产品的价格；或产品成本加合理利润。 对关联交易的决策，严格按照本公司《关联交易管理制度》的有关规定进行。本公司2006年3月13日与广电集团签订了《收购出口协议》，就本公司生产的ATM 以及其他产品委托广电集团收购出口。广电集团按每批委托出口货物金额的 1%收取相应手续费，相应的手续费在收购结算价中核减，该协议自2006年4月15日经公司2005年度股东大会通过后正式生效，有效期为两年。 本公司控股深圳银通后，2006年深圳银通已纳入合并报表范围。公司收购深圳银通的具体情况参阅本招股意向书“第五节、三、（二）发行人资产重组情况”。 3、代收代付利息 经国经贸技术[2002]566号文批准立项，由广电集团负责申报、运通电子承担实施的“多国货币数字识别系统技术开发”项目总投资2,800万元，其中银行贷款1,000万元。此贷款由广电集团于2003年2月向工行广州市第一支行借入，借款期限为2003年2月13日至2008年2月13日，年利率为5.58%。根据广电集团与运通电子签订的“关于多国货币数字识别系统技术开发资金财务处理规定”，2003年3月4日广电集团将该1,000万元资金转贷给运通电子使用，运通电子按广电集团与银行签订的5.58%年利率标准支付给广电集团。2006年5月1日后，工行广州市第一支行将利率调整为5.85%。广电集团在收到公司支付的利息后再转付给提供贷款的工行广州市第一支行。 本公司2006年度、2005年度及2004年度支付给广电集团的代收代付贷款利息分别为584,125.00元、565,750.00元及564,200.00元。 4、房屋、场地租赁、管理及其他 （1）本公司于2006年3月15日与广电集团签订《房地产租赁合同》，本公司租用广电集团拥有的座落在广州市天河区平云路163号的房屋、场地，租赁期限从2006年1月1日至2008年12月31日。其中租用通讯大楼一楼，房地产建筑面积914.40平方米；租用通讯大楼二楼，房地产建筑面积316.75平方米；租用通讯大楼四楼，房地产建筑面积1,944.60平方米；租用通讯大楼六楼，房地产建筑面积 1,164.92 平方米；租用通讯大楼六楼西面，房地产建筑面积700.03平方米；租用通讯大楼七楼，房地产建筑面积2,961.60平方米；租用通讯大楼八楼，房地产建筑面积3,035.30平方米，以上租用的楼房按单价15元/平方米/月计算月租金。 另租用广电集团41号楼五金库，房地产建筑面积18.18平方米，按单价3元/平方米/月计算月租金；租用62号楼质检楼一楼，房地产建筑面积245.40平方米，按单价6元/平方米/月计算月租金；租用2号厂房大厅北房间，房地产建筑面积161.40平方米，按单价7元/平方米/月计算月租金。 2004-2006年的租金情况列示如下： 单位：元 企业名称 性质 2006年度 2005年度 2004年度 广州无线电集团有限公司 租金 2,001,107.93 1,998,241.70 1,988,230.05 （2）本公司于2006年3月15日与广电物业签订《物业委托管理合同》： 本公司将座落在天河区平云路163号与广电集团签订租赁合同的房屋、场地等物业以2.5元/月/平方米的价格委托给广电物业进行管理，并按电梯所在楼层面积计算分摊电梯费（根据合同本企业每月应分摊电梯费为8,466.26元，加班分摊电梯费另算），管理期限从2006年1月1日至2008年12月31日。 2004-2006年的管理费情况列示如下： 单位：元 企业名称 性质 2006年度 2005年度 2004年度 广州广电物业管理有限公司 管理费 515,278.23 536,204.29 503,176.06 （3）本公司租用的房屋使用的水电费由广电集团物业管理部根据本公司独立水表的电表读数作合理分摊后计算应收水费及电费；本公司每月电话费由广电集团物业管理部代收代付，广电集团物业管理部每月根据本公司使用的各电话号码的电信费用结算清单汇总代收代付电话费。 上述物业租赁和管理协议自2006年3月13日经公司第一届董事会第三次会议决议通过后正式生效，有效期为三年。 （四）偶发性关联交易 1、关联方担保 （1）银行借款担保 单位：元 担保方 被担保方 受益人 担保内容 担保期限 担保性质 币别 广电集团 本公司 中国工商银行 长期借款 2003.11.20 抵押 人民币 广州天河支行 -2007.11.19 广电集团 本公司 中国银行广州 短期借款 2005.8.31 信用 人民币 市天河支行 -2006.8.31 广电集团 本公司 交通银行广州 短期借款 2005.7.5 信用 人民币 市天河支行 -2006.7.5 ================续上表========================= 担保方 被担保方 受益人 担保金额 广电集团 本公司 中国工商银行 25,000,000.00 广州天河支行 广电集团 本公司 中国银行广州 25,000,000.00 市天河支行 广电集团 本公司 交通银行广州 10,000,000.00 市天河支行 本公司按1.5%年担保费率向控股股东广电集团支付担保费。本公司2006年度、2005年度、2004年度应付的担保费分别为738,007.37元、912,573.00元、904,864.05元。上述借款已归还，相应地，上述担保已解除不再存在。 （2）授信额度担保 本公司于2005年8月25日与兴业银行广州花城支行签订《基本授信合同》约定：公司可以在授信额度1,000万元范围内向兴业银行广州花城支行申请提供借款、开立保函、进口开证业务，授信额度的有效期为1年，自2005年8月25日起至2006年8月25日止。同日，广电集团作为保证人与兴业银行广州花城支行签订《最高额保证合同》，作为《基本授信合同》的从合同，保证期间为本合同生效之日起至2006年8月25日止。上述合同已到期，相应地，上述授信额度担保已不再存在。 （3）反担保 本公司于2006年3月13日与广电集团签订反担保协议：本公司及公司股东同意就广电集团提供的总体信用担保金额7,000万元以本公司名下等额有效经营资产为广电集团提供的担保承担连带保证责任，如本公司因上述贷款原因对第三方履行保证责任时，广电集团有优先处置本公司相应价值的有效经营资产权利。 上述担保协议2006年4月15日经公司2005年年度股东大会通过后正式生效。截止2006年12月31日，上述借款已归还，相应地，上述担保及反担保已解除不再存在。 2、本公司作为项目承担单位通过控股股东广电集团立项申请并 转拨的专项资金列示如下 单位：元 期间 内容 拨款金额 2006年度 科技兴贸专项资金 42,520.00 海外系列ATM研发 800,000.00 2005年度 科技兴贸专项资金 59,400.00 识别技术在金融机具上的产业化应用 2,000,000.00 识别技术在金融机具上的产业化应用 1,968,000.00 2004年度 DT系列ATM自动柜员机研发项目贴息 1,900,000.00 科技兴贸专项资金 10,925.00 3、股权交易 2006年4月15日，公司2005年年度股东大会审议通过了《关于收购广州无线电集团所持深圳广电银通金融电子科技有限公司 25%股权的议案》。根据股东大会决议，公司于2006年5月15日与广电集团签订《股权交易合同》：本公司以人民币11,070,019.38元购买广电集团持有深圳银通25%的股权。该购买价参考了广州岭南会计师事务所出具的“岭评（2006）第008号”《资产评估报告书》，根据该评估报告，深圳银通在评估基准日2006年1月31日净资产的市场价值为3,188万元，对应25%股权的价值为797万元，最后的成交价格根据广州产权交易所具体挂牌情况而确定。通过广州产权交易所挂牌交易，本公司已于2006年5月23日支付该笔股权交易款，并于2006年5月29日办理完成了工商变更登记手续。 4、商标使用费 本公司股份制改制之前，支付给广电集团“三圈”商标使用费68,900元。该商标使用费以广州市大公会计师事务所有限公司出具的穗大师评咨字（2005）第066号《商标使用费评估报告》为基础协商确定。 公司股份制改制之后，已拥有属于自已的商标，不再使用广电集团的商标。 5、临时资金占用费 广电集团公司对于本公司尚未结算的临时资金往来按同期银行贷款利息计收利息。 本公司 2006 年度、2005 年度、2004 年度支付的资金占用费分别为81,183.22元、9,765.00元、5,162.50元。 （五）与交易相关的应收应付款项余额 项目 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 应收账款： 广州无线电集团有限公司 1,958,615.24 深圳广电银通金融电子科技有限 5,866,526.00 1,029,000.00 应付账款： 广州无线电集团有限公司 8,733,834.51 14,150,978.55 17,769,562.59 其中：应付购货款 5,267,295.35 11,606,945.30 17,555,646.64 房租水电费 3,466,539.16 2,544,033.25 213,915.95 梅州敬基金属制品有限公司 1,514,196.27 1,188,399.97 广州广电物业管理有限公司 94,470.52 20,536.93 125,010.96 敬基科技有限公司 258,807.90 其他应付款： 广州无线电集团有限公司 10,630,561.43 11,123,570.00 10,372,618.40 其中：转借资金 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 代收代付利息 549,378.21 1,113,805.00 372,618.40 临时资金占用费 81,183.22 9,765.00 三、规范关联交易的制度安排 （一）《公司章程》对关联交易决策及程序的规定 《公司章程》对关联交易决策及程序的规定摘录如下： 第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 （二）制定《关联交易管理制度》 对不可避免的关联交易，本公司根据《公司章程》，制定了《关联交易管理制度》，该管理制度从关联交易所应遵循的基本原则、关联方的界定、关联交易的回避制度、决策权限、表决程序以及关联交易信息披露等方面对关联交易进行了规范，从制度上保证了公司关联交易决策的公允性。 （三）建立独立董事制度 本公司已建立独立董事制度，《公司章程》和《独立董事工作细则》赋予了独立董事审查重大关联交易的特别职权。公司拟与关联方达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的重大关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 四、近三年关联交易的执行情况及独立董事的意见 本公司近三年发生的关联交易均严格履行了《公司章程》等制度规定的程序。 本公司独立董事对公司上述关联交易事项进行审慎核查后认为：“公司的生产、采购、销售和研发均独立于控股股东。报告期内，公司发生的关联交易均严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序，遵循了公平合理的原则，关联交易价格公允，决策程序合法有效。有关关联交易符合公司生产经营需要，是必要的，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。” 五、本公司拟采取的减少关联交易的措施 本公司通过设立采购部和海外市场部等部门，采取公司自营进出口的方式，逐步减少向广电集团采购和销售的关联交易。 本公司拟通过建造自有的研发、办公和生产的房屋，减少向广电集团租赁房屋的关联交易。 本公司未来在进入新的业务领域时，将首先考虑业务发展的独立性，避免与关联方发生新的关联交易。 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 技术人员 一、董事、监事、高级管理人员简历 （一）董事会成员 赵友永先生，中国国籍，49岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，运通电子总经理、董事长。现任本公司董事长、广电集团董事长、海格通信董事长、深圳银通董事长、海格机械董事、广电房地产董事、广电物业董事、安费诺电子董事、盈富创投董事、德通投资董事及广州机电董事。其担任本公司董事长的任期为2005年10月至2008年10月。 张招兴先生，中国国籍，44岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长，广电集团财务会计处处长、审计室主任、总经理助理、副总经理、总裁。现任本公司董事、广电集团董事和总裁、广电房地产董事长、海华电子董事、总经理、海格通信董事、深圳银通董事、海格机械董事、广电模具董事、广电计量董事、广电物业董事及德通投资董事。其担任本公司董事的任期为2005年10月至2008年10月。 王俊先生，中国国籍，44岁，大学学历，高级会计师。曾任海格通信财务部经理、总经理助理，广电集团审计室主审、审计副主任、企业发展策划部副部长、部长。现任本公司董事、广电集团董事和副总裁、德通投资董事长及总经理、广电计量董事长、海格通信董事、广电物业董事、广电房地产监事、海华电子董事、深圳银通董事及广州机电集团（控股）有限公司独立董事。其担任本公司董事的任期为2005年10月至2008年10月。 叶子瑜先生，中国国籍，44岁，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理，广州科苑电子有限公司副总经理，海华电子总工程师，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现任本公司董事、总经理及深圳银通董事。 其担任本公司董事、总经理的任期为2005年10月至2008年10月。 刘维锦先生，中国国籍，45岁，研究生学历，工程师。曾任北京航空工艺研究所助理工程师，北京轻工集团应用技术研究所工程师，北京万达塑胶电器厂车间副主任，中国信息信托投资公司信托资产部副经理。现任本公司董事、盈富创投常务副总经理、北京六合万通微电子技术有限公司董事、上海新傲科技有限公司董事、西安康鸿信息技术股份有限公司董事、天津巴莫科技股份有限公司董事、天水华天科技股份有限公司董事、上海硅知识产权交易中心有限公司董事及北京君正微电子有限公司董事。其担任本公司董事的任期为 2005年10月至2008年10月。 施意耀先生，中国（香港）国籍，60岁，大专学历，工程师。曾任香港敬基董事、梅州敬基营运总监。现任本公司董事、梅州敬基董事长、总经理、香港敬基董事。其担任本公司董事的任期为2006年4月至2008年10月。 王礼贵先生，中国国籍，46岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所所长助理，中国深圳中电投资股份有限公司财务主管、副总会计师、总经理助理。现任本公司独立董事、中天华正会计师事务所深圳分所合伙人及深圳百行税务师事务所总经理。其担任本公司独立董事的任期为2005年10月至2008年10月。 罗坚生先生，中国国籍，62岁，大学学历，高级工程师。曾任汕头市二机局电子科科员，广东省电子工业局科长、处长、副局长，广东省电子机械厅副厅长、厅长，广东省经济贸易委员会副主任。现任本公司独立董事、广东省电子行业协会会长。其担任本公司独立董事的任期为2006年4月至2008年10月。 李进一先生，中国国籍，43岁，研究生学历，副教授，律师。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学MBA 教育中心副教授。现任本公司独立董事、暨南大学企业管理系副教授及广东信德盛律师事务所执业律师。其担任本公司独立董事的任期为2006年6月至2008年10月。 （二）监事会成员 祝立新先生，中国国籍，39岁，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广电集团审计室副主任、财务部副部长、部长。现任本公司监事会主席、广电集团监事、总裁助理、审计监督部部长、海格通信监事、海格机械监事、广电计量监事、广电物业监事、广电房地产监事、海华电子监事、德通投资监事及广州广日集团有限公司监事。其担任本公司监事会主席的任期为2005年10月至2008年10月。 周建康先生，中国国籍，44岁，大学学历，高级工程师。曾任广州无线电厂设计二所三室技术员、广电部一室副主任、主任，广电集团电子一厂副总工程师、副厂长、厂长。现任本公司监事、广州藤川董事长和总经理及深圳藤川科技有限公司董事长和总经理。其担任本公司监事的任期为 2005年 10 月至2008年10月。 冯丰穗女士，中国国籍，42岁，大学学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事，广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管，运通电子人力资源部主管、副经理。现任本公司监事、人力资源部经理。其担任本公司监事的任期为2005年10月至2008年10月。 （三）高级管理人员 叶子瑜先生，本公司总经理，简历参阅本招股意向书“第八节、一、（一）董事会成员”。 陈振光先生，中国国籍，44岁，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子工程师，广电集团军工通讯总公司工程师，运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事和总经理。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2008年10月。 曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，40岁，大学学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，运通电子市场总监、副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2008年10月。 束萌先生，中国国籍，53岁，大学学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，运通电子副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2008年10月。 蒋春晨先生，中国国籍，43岁，大专学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广电集团审计师，运通电子财务部经理。现任本公司财务负责人、财务部经理及深圳银通监事。其担任本公司财务负责人的任期为2005年10月至2008年10月。 罗年锋先生，中国国籍，44岁，大专学历，统计师。曾任广电集团企管处副处长、导航部副经理，运通电子总经理办公室副主任、企管部副经理、经理。 现任本公司董事会秘书、企管部经理。其担任本公司董事会秘书的任期为2005年10月至2008年10月。 （四）核心技术人员 李叶东先生，中国国籍，36岁，大学学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，运通电子硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理。现任本公司总经理助理。在李叶东先生的领导下，本公司在硬件研发上先后申请了30多项专利。 康丰先生，中国国籍，33岁，研究生学历，高级程序员。曾任飞华电信工程有限公司技术主管，运通电子项目经理、软件开发部经理。现任本公司总经理助理。在康丰先生的领导下，本公司在软件研发上先后取得了10多项软件著作权。 （五）发行人董事、监事的提名和选聘情况 1、董事的提名和选聘情况 2005年10月15日，公司创立大会审议通过《关于选举广州广电运通金融电子股份有限公司第一届董事会成员的议案》，选举由广电集团提名的赵友永先生、张招兴先生、叶子瑜先生、由德通投资提名的王俊先生、由盈富创投提名的刘维锦先生、由梅州敬基提名的何孝泽先生为公司第一届董事会董事，选举由广电集团提名的王礼贵先生为公司第一届董事会独立董事。 2005年10月15日，公司第一届董事会第一次会议选举赵友永先生为公司董事长。 2006年4月15日，公司2005年度股东大会审议通过《关于增补施意耀为公司董事的议案》、《关于提名罗坚生为公司独立董事的议案》和《关于何孝泽董事辞去公司董事职务的议案》，选举由梅州敬基提名的施意耀先生为公司第一届董事会董事、公司董事会提名的罗坚生先生为公司第一届董事会独立董事，并同意何孝泽先生因个人原因辞去公司董事职务。 2006年6月26日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于增补独立董事的议案》，选举由公司董事会提名的李进一先生为公司第一届董事会独立董事。 2、监事的提名和选聘情况 2005年10月15日，公司创立大会审议通过《关于选举广州广电运通金融电子股份有限公司第一届监事会成员的议案》，选举由广电集团提名的祝立新先生、由广州藤川提名的周建康先生为公司第一届监事会监事，与职工代表大会选举的职工代表监事冯丰穗女士共同组成公司第一届监事会。 2005年10月15日，公司第一届监事会第一次会议选举祝立新先生为公司监事会主席。 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况 （一）直接持股情况 本公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员直接持有公司股份的情况如下： 姓名 公司职务 直接持股数（股） 比例 近三年变化情况 赵友永 董事长 4,731,750 4.44% 新增 叶子瑜 董事、总经理 1,419,525 1.33% 新增 陈振光 副总经理 1,419,525 1.33% 新增 曾文 副总经理 1,419,525 1.33% 新增 张招兴 董事 946,350 0.89% 新增 罗年锋 董事会秘书 378,540 0.36% 新增 王俊 董事 473,175 0.44% 新增 祝立新 监事会主席 378,540 0.36% 新增 冯丰穗 监事 189,270 0.18% 新增 蒋春晨 财务负责人 189,270 0.18% 新增 束萌 副总经理 94,635 0.09% 新增 康丰 核心技术人员 189,270 0.18% 新增 李叶东 核心技术人员 37,854 0.04% 新增 本公司设立以来，上述人员其所持股份无质押或冻结情况。股权具体情况参阅本招股意向书“第五节、三、发行人设立以来的股权变化和重大资产重组情况”。 （二）间接持股情况 本公司监事周建康是公司法人股东广州藤川的出资人，其通过法人股东间接持有公司股份的情况如下： 姓名 公司职务 公司法人股股东 间接持股数（股） 比例 周建康 监事 广州藤川 454,248 0.43% 本公司设立以来，上述人员间接持股数量及比例未发生任何变化，其所持股份也无质押或冻结的情况。 （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下表： 姓名 公司职务 被投资企业名称 出资额（万元） 出资比例 海格通信 118.88 1.00% 赵友永 董事长 广电房地产 300.00 2.50% 姓名 公司职务 被投资企业名称 出资额（万元） 出资比例 海格通信 213.984 1.80% 张招兴 董事 广电房地产 360.00 3.00% 王礼贵 独立董事 上海杰隆生物科技股份有限公司 78.00 1.00% 周建康 监事 深圳藤川科技有限公司 40.00 80.00% 海格通信和广电房地产是广电集团的参股企业，海格通信和广电房地产与本公司不存在同业竞争情况，也未发生任何关联交易。上海杰隆生物科技股份有限公司与本公司不存在关联关系。深圳藤川科技有限公司与广州藤川同受本公司的监事周建康控制，与发行人不存在同业竞争情况，也未发生任何关联交易。所以上述董事、监事的其他对外投资与本公司不存在利益冲突。 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年从公司及其关联企业领取收入的情况如下： 1、领薪单位 姓名 任职情况 领薪（或津贴）单位 赵友永 董事长 广电集团 张招兴 董事 广电集团 王俊 董事 广电集团 叶子瑜 董事、总经理 广电运通 刘维锦 董事 盈富创投 王礼贵 独立董事 广电运通 罗坚生 独立董事 广电运通 李进一 独立董事 广电运通 祝立新 监事会主席 广电集团 冯丰穗 监事 广电运通 陈振光 副总经理 广电运通 束萌 副总经理 广电运通 姓名 任职情况 领薪（或津贴）单位 曾文 副总经理 广电运通 罗年锋 董事会秘书 广电运通 蒋春晨 财务负责人 广电运通 李叶东 核心技术人员 广电运通 康丰 核心技术人员 广电运通 2、2006年度公司董事、监事及高级管理人员报酬情况 单位：万元 项目 从公司领取报酬或津贴 从关联企业领取报酬 年度报酬总额 619.70 150.00 独立董事的津贴 13.50 - 报酬区间 从公司领薪人数 从关联企业领薪人数 30万以上 6 4 10－30万 1 - 10万以下 3 - 本公司三名独立董事在公司领取的津贴标准为每年6万元。 除以上所列收入外，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在公司及关联企业享受其他待遇，也没有制定退休金计划。 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 本公司职 姓名 任职的其他单位名称 兼职单位与公司关系 务 董事长 赵友永 广州无线电集团有限公司 控股股东 广州海格通信产业集团有限公司 控股股东参股企业 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 广州海格机械有限公司 控股股东参股企业 广州广电房地产开发集团有限公司 控股股东参股企业 广州广电物业管理有限公司 控股股东参股企业 广州安费诺电子通信有限公司 控股股东参股企业 盈富泰克创业投资有限公司 控股股东参股企业 深圳市德通投资有限公司 发起人 广州机电工业资产经营有限公司 控股股东的股东 广州无线电集团有限公司 控股股东 广州海格通信产业集团有限公司 控股股东参股企业 广州海格机械有限公司 控股股东参股企业 广州广电林仕豪模具制造有限公司 控股股东参股企业 广州广电计量测试技术有限公司 同受控股股东控制 董事 张招兴 广州广电物业管理有限公司 控股股东参股企业 广州广电房地产开发集团有限公司 控股股东参股企业 海华电子企业（中国）有限公司 同受控股股东控制 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 深圳市德通投资有限公司 发起人 广州无线电集团有限公司 控股股东 广州海格通信产业集团有限公司 控股股东参股企业 广州广电计量测试技术有限公司 同受控股股东控制 广州广电物业管理有限公司 控股股东参股企业 董事 王俊 广州广电房地产开发集团有限公司 控股股东参股企业 海华电子企业（中国）有限公司 同受控股股东控制 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 深圳市德通投资有限公司 发起人 广州机电集团（控股）有限公司 同受广州机电控制 董事、总 叶子瑜 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 经理董事 刘维锦 盈富泰克创业投资有限公司 股东 北京六合万通微电子技术有限公司 无关系 上海新傲科技有限公司 无关系 西安康鸿信息技术股份有限公司 无关系 天津巴莫科技股份有限公司 无关系 天水华天科技股份有限公司 无关系 上海硅知识产权交易中心有限公司 无关系 北京君正微电子有限公司 无关系 梅州敬基金属制品有限公司 股东 董事 施意耀 敬基科技有限公司 无关系 深圳百行税务师事务所 无关系 独立董事 王礼贵 中天华正会计师事务所深圳分所 无关系 独立董事 罗坚生 广东省电子行业协会 无关系 暨南大学企业管理系 无关系 独立董事 李进一 广东信德盛律师事务所 无关系 - 广州无线电集团有限公司 控股股东 - 广州海格通信产业集团有限公司 控股股东参股企业 广州海格机械有限公司 控股股东参股企业 监事会 祝立新 广州广电计量测试技术有限公司 同受控股股东控制 主席 广州广电物业管理有限公司 控股股东参股企业 广州广电房地产开发集团有限公司 控股股东参股企业 海华电子企业（中国）有限公司 同受控股股东控制 深圳市德通投资有限公司 发起人 广州广日集团有限公司 同受广州机电控制 广州藤川科技有限公司 股东 监事 周建康 深圳藤川科技有限公司 无关系 副总经理 曾文 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 副总经理 束萌 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 副总经理 陈振光 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 财务负责人 蒋春晨 深圳广电银通金融电子科技有限公司 全资子公司 --------------------- ================续上表========================= 本公司职 姓名 任职的其他单位名称 兼职职务 务 董事长 赵友永 广州无线电集团有限公司 董事长 广州海格通信产业集团有限公司 董事长 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事长 广州海格机械有限公司 董事 广州广电房地产开发集团有限公司 董事 广州广电物业管理有限公司 董事 广州安费诺电子通信有限公司 董事 盈富泰克创业投资有限公司 董事 深圳市德通投资有限公司 董事 广州机电工业资产经营有限公司 董事 广州无线电集团有限公司 总裁、董事 广州海格通信产业集团有限公司 董事 广州海格机械有限公司 董事 广州广电林仕豪模具制造有限公司 董事 广州广电计量测试技术有限公司 董事 董事 张招兴 广州广电物业管理有限公司 董事 广州广电房地产开发集团有限公司 董事长 海华电子企业（中国）有限公司 总经理、董事 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事 深圳市德通投资有限公司 董事 广州无线电集团有限公司 副总裁、董事 广州海格通信产业集团有限公司 董事 广州广电计量测试技术有限公司 董事长 广州广电物业管理有限公司 董事 董事 王俊 广州广电房地产开发集团有限公司 监事 海华电子企业（中国）有限公司 董事 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事 深圳市德通投资有限公司 董事长、总经理 广州机电集团（控股）有限公司 独立董事 董事、总 叶子瑜 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事 经理董事 刘维锦 盈富泰克创业投资有限公司 常务副总经理 北京六合万通微电子技术有限公司 董事 上海新傲科技有限公司 董事 西安康鸿信息技术股份有限公司 董事 天津巴莫科技股份有限公司 董事 天水华天科技股份有限公司 董事 上海硅知识产权交易中心有限公司 董事 北京君正微电子有限公司 董事 梅州敬基金属制品有限公司 董事长、总经理 董事 施意耀 敬基科技有限公司 董事 深圳百行税务师事务所 总经理 独立董事 王礼贵 中天华正会计师事务所深圳分所 合伙人 独立董事 罗坚生 广东省电子行业协会 会长 暨南大学企业管理系 副教授 独立董事 李进一 广东信德盛律师事务所 执业律师 总裁助理、 广州无线电集团有限公司 审计监督部部 长、监事 广州海格通信产业集团有限公司 监事 广州海格机械有限公司 监事 监事会 祝立新 广州广电计量测试技术有限公司 监事 主席 广州广电物业管理有限公司 监事 广州广电房地产开发集团有限公司 监事 海华电子企业（中国）有限公司 监事 深圳市德通投资有限公司 监事 广州广日集团有限公司 监事 广州藤川科技有限公司 董事长、总经理 监事 周建康 深圳藤川科技有限公司 董事长、总经理 副总经理 曾文 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事 副总经理 束萌 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事 副总经理 陈振光 深圳广电银通金融电子科技有限公司 董事、总经理 财务负责人 蒋春晨 深圳广电银通金融电子科技有限公司 监事 除上述人员外，本公司其他监事、高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作。 转六 中财网
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