[公告]晨鸣纸业股票期权激励计划考核办法
山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划考核办法 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称为“晨鸣纸业”或“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，确保公司发展目标的实现，保护投资者利益，制定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟授予激励对象7000万元股票期权。为配合该计划的实施，现根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制订本考核办法，以对激励对象进行有效考核。 一、考核目的 本办法通过对公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、控股子公司的董事长和总经理，以及公司认为应当激励的其他员工的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的正确评价，进而积极地利用股权激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。 二、考核范围 公司股票期权激励计划所确定的激励对象，包括公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、控股子公司的董事长和总经理，以及公司认为应当激励的其他员工，具体考核名单如下： 序号 姓名 在公司的职务 1 陈洪国 董事长 2 尹同远 副董事长、总经理 3 郭秀成 董事 4 李峰 董事、销售总监 5 侯焕才 董事、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长 董事、山东晨鸣热电股份有限公司董事长、 6 扈文和 山东晨鸣新力热电有限公司董事长 7 邢方同 董事、齐河晨鸣板材有限公司董事长 8 刘城镇 董事、吉林晨鸣纸业有限责任公司副董事长 9 吴炳禹 董事 董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副董 10 周少华 事长 11 王保梁 副总经理 12 李雪芹 副总经理 13 任伟 副总经理 14 耿光林 副总经理 15 房立军 副总经理 16 郝筠 副总经理、董秘 17 王在国 副总经理 18 余世勇 纪委书记 19 董建文 吉林晨鸣纸业有限责任公司总经理 20 夏光春 吉林晨鸣纸业有限责任公司党委书记 21 常立亭 上海晨鸣造纸机械有限公司董事长 22 刘树森 山东晨鸣板材有限责任总公司董事长 23 张延军 上海晨鸣造纸机械有限公司总经理 山东晨鸣热电股份有限公司总经理、山东晨 24 杨建强 鸣新力热电有限公司总经理 25 陈洪堂 山东御景大酒店有限公司董事长 26 孙作华 寿光白卡纸公司董事长 27 孟峰 江西晨鸣纸业有限责任公司总经理 28 张春林 延边晨鸣纸业有限公司董事长 29 谭道诚 寿光胶版纸公司董事长 30 于建刚 寿光铜版纸公司总经理 31 李跃升 赤壁晨鸣纸业有限责任公司总经理 32 桑景高 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总经理 33 刘春山 海拉尔晨鸣纸业有限责任公司总经理 34 高子伟 延边晨鸣纸业有限公司总经理 35 武兴强 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副董事长 36 王之胜 寿光轻涂纸公司总经理 公司部门负责人、控股子公司副总经理、公 公司认为应当激励 37 司薪酬与考核委员会确定的其他核心技术、 的其他员工 管理人员 三、考核执行机构 公司股票期权激励计划所确定的激励对象由董事会薪酬与考核委员会考核。 四、考核方法、内容及期间 1、考核依据被考核人员所在岗位的《岗位说明书》、公司年度经营计划。 2、考核方法由被考核人、相关人员、考核人员分别进行自评、他评、上级评，最后得分按自评25％，他评25％，上级50％的权重进行计算。 3、考核内容： 项目 工作成果 工作能力 工作态度 一次性否决项 权重 70％ 15％ 15％ - 4、具体考核项目 工作成果：指在岗位说明书中列出的，对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标群，如销售额、费用率、存货周转率、产品合格率、采购及时率、投诉处理及时率等。工作能力：指按不同类别的岗位所确定的、在岗位说明书中描述的、在不同的职务上完成工作所需要的能力标准，包括计划与决策能力、协调与组织能力、领导能力、创新能力、学习和引进新知识新技术的程度和能力等。工作态度：工作主动性、责任感、团队精神和纪律性。 一次性否决项：如果在绩效考核期间内出现违法违规、严重质量事故、人身伤害事故、环保事故以及其他严重损害公司声誉、市场形象的事项，相关责任人当年的考核结果等级将被定为不合格。 5、绩效考核期间：激励对象行使股票期权前一会计年度。 6、考核次数：股票期权激励期间每年一次。五、考核程序 1、考核机构内部执行小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。考核机构内部执行小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。 2、年初，考核机构内部执行小组根据岗位说明书、公司年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。年终，根据年初确定的关键业绩指标群等进行考核。 3、考核结果等级标准： 相应等级 评分 备注 优 90分以上 良 75-89分 合格 60-74分 不合格（完全不能满足要求） 59分以下 4、考核申诉 如被考核对象对考核结果或考核等级有异议，可在考核结果反馈表发放之日起5个工作日内向考核内部执行小组提出申诉，考核内部执行小组可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确存在不合理，可向薪酬与考核委员会提出异议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等级。六、考核结果反馈及应用 1、考核结果反馈每次考核结束后，由薪酬与考核委员会内部执行小组统一制作反馈表一式二份，一份备案，另一份反馈至被考核对象本人。 2、考核结果应用作为股票期权的行权依据。七、绩效考核记录 1、薪酬与考核委员会内部执行小组应保留绩效考核所有考核记录。 2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。 3、绩效记录保存期十年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会内部执行小组人员统一销毁。 4、绩效管理相关人员责任 （1）考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格。 （2）各系统负责人负责本系统绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。八、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会 二OO六年十月十日 中财网
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